Головна Сервіси для юристів ... Закони Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадови...

Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ЗМІСТ) Інши кодекси
  • 540

    Переглядів

  • 540

    Переглядів

  • Додати в обране

    Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

    тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

    {Кодекс доповнено статтею 188 - 34 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 }

    Попередня

    482/6318

    Наступна
    Додати в обране
    logo

    Юридичні застереження

    Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

    Повний текст