Про запобігання та протидію легалізації - Закони України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Стаття 11. Належна перевірка
Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
Стаття 14. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів
Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Розділ III ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Розділ IV ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розділ V ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Розділ VI НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ

Розділ IX КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Стаття 36. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Прикінцеві та перехідні положення

Про запобігання та протидію легалізації || від 06.12.2019р. - № 361-IX(редакція 15.11.2024р.)

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Розділ III ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Розділ IV ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розділ V ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Розділ VI НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ

Розділ IX КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Юридичні застереження

Про проект

Партнери