Стаття 14-1. Вимоги до надавачів послуг у сфері азартних ігор

1. Надавачем послуг у сфері азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) керівник, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію (у тому числі відповідають критеріям, визначеним частиною сьомою статті 14 цього Закону) та не є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

2) яка не має у складі засновників (учасників, акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

4) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

5) засновники (учасники, акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;

6) яка не володіє прямо чи опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;

7) яка не має серед засновників (учасників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

8) яка не є особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції";

9) яка не є особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

10) яка відповідає ліцензійним умовам.

2. Надавачами послуг у сфері азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор;

4) юридичні особи, кінцеві бенефіціарні власники яких та/або засновники (учасники, акціонери) яких є (або протягом останніх п’яти років були) кінцевими бенефіціарними власниками та/або засновниками (учасниками, акціонерами) організатора азартних ігор або надавача послуг у сфері азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності, передбаченого частиною першою статті 2 цього Закону, та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);

5) юридичні особи, засновники (учасники, акціонери) яких є (або протягом останніх п’яти років були) організатором азартних ігор чи надавачем послуг у сфері азартних ігор, щодо якого Уповноваженим органом було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності, передбаченого частиною першою статті 2 цього Закону, та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої Уповноваженим органом було прийнято рішення про анулювання (припинення дії).

{Закон доповнено статтею 14 - 1 згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 }