Стаття 14. Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

{Пункт 4 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

5) яка не має у складі засновників (учасників, акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім засновників (учасників, акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

{Пункт 5 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

{Пункт 7 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

8) засновники (учасники, акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;

{Пункт 8 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

9) яка не володіє прямо чи опосередковано (через іншу фізичну або юридичну особу) будь-якою часткою резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;

{Пункт 9 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

10) яка не має серед засновників (учасників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

{Пункт 10 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

11) яка не є особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

{Пункт 11 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

12) яка не є особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

{Пункт частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

13) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

{Пункт частини першої статті 14 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 }

2. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

3. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий внесок чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

{Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 }

4. Працівниками організаторів азартних ігор не можуть бути фізичні особи молодше 21 року.

5. Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим цим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим відповідними ліцензійними умовами.

6. Організатор азартних ігор не може використовувати для організації та проведення азартних ігор бренд, якщо такий бренд (або будь-яка його складова) належить (належала) та/або використовується (використовувалася):

фізичною особою - громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім такого, який на законних підставах постійно проживає в Україні);

юридичною особою, утвореною відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

юридичною особою, засновником (учасником, акціонером) та/або власником істотної участі, та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, утворена відповідно до законодавства такої держави, та/або громадянин такої держави (крім такого, який на законних підставах постійно проживає на території України);

особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Положення цієї частини не поширюються на факти належності та/або використання бренда або будь-якої його складової переліченими вище особами до 1 січня 2023 року.

{Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 }

7. Для цілей цього Закону критеріями бездоганної ділової репутації також є:

1) відсутність протягом останніх п’яти років фактів володіння часткою організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);

2) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);

3) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування у статусі кінцевого бенефіціарного власника щодо організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);

4) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера організатора азартних ігор, якого було визнано банкрутом;

5) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера юридичної особи, щодо якої було застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та/або яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

6) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування у статусі кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, щодо якої було застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та/або яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

{Статтю 14 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 }