Стаття 52. Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом.

{Частина перша статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

{Пункт 1 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 }

1 - 1 ) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 1 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

1 - 2 ) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 1 - 2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2 - 1 ) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 2 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

2 - 2 ) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 2 - 2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

{Пункт 3 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2994-VI від 03.02.2011 }

{Пункт 4 частини другої статті 52 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

5) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;

{Пункт 5 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

{Пункт 8 частини другої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2994-VI від 03.02.2011 }

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

{Пункт 9 частини другої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2994-VI від 03.02.2011 }

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

{Пункт 10 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2994-VI від 03.02.2011 }

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11 - 1 ) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 11 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

11 - 2 ) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 11 - 2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

11 - 3 ) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 11 - 3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

11 - 4 ) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 11 - 4 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

{Пункт 13 частини другої статті 52 в редакції Законів № 2210-VIII від 16.11.2017 , № 132-IX від 20.09.2019 }

13 - 1 ) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 13 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

{Пункт 16 частини другої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

16 - 1 ) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 16 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

16 - 2 ) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

{Частину другу статті 52 доповнено пунктом 16 - 2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

{Пункт 17 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2994-VI від 03.02.2011 }

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;

{Пункт 18 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 }

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

{Пункт 21 частини другої статті 52 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015 }

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65 - 1 цього Закону;

{Пункт 22 частини другої статті 52 в редакції Законів № 2994-VI від 03.02.2011 , № 1983-VIII від 23.03.2017 }

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

До виключної компетенції наглядової ради банку належать також питання, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність";

{Пункт 23 частини другої статті 52 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

{Пункт 23 частини другої статті 52 в редакції Закону № 2994-VI від 03.02.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті.

{Статтю 52 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 289-VIII від 07.04.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }