Історія справи

Ухвала ККС ВП від 21.01.2020 року у справі №755/5458/19
Ухвала ККС ВП від 21.01.2020 року у справі №755/5458/19

Ухвала

Іменем України

21 січня 2020 року

м. Київ

Справа №755/5458/19

Провадження № 51-275ск20

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого Луганського Ю. М.,

суддів: Ковтуновича М. І., Фоміна С. Б.,

розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІГО ТРЕЙД" на ухвалу судді Київського апеляційного суду від 24 грудня 2019 року про відмову у відкритті апеляційного провадження,

встановив:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 25 листопада 2019 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І. О. про тимчасовий доступ до документів - надано прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному І. О. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001962 - Корбіну В. М., Тарадойні С. С., або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ярославу А. А., Прохоренку Р. В., Басюку С. О.,

Писаревському Д. А., за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40047479), юридична адреса: 03038, м. Київ, вул. Грінченка, 4, кв. 101-08, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" (34099131), ТДВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (00378218), ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦСНАБ-ЮГ" (39620072), ТОВ "ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС" (40980575), ТОВ "БІРЕЙН ПРО" (41228775), ТОВ
"ТД "АСПО" (41413563), ТОВ "ТД ПРОТЕІН" (41511809), ТОВ "ЕВРОЗЕРНО" (41828524), ТОВ "ФІДПРО" (41836368), ТОВ "БИТРЕЙД" (42022744), ТОВ "МИКОЛАЇВ-МОЛПРОМ" (05409745), ТОВ "ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС" (40980575), ТОВ "ПОРТТОРГ" (41399811), ТОВ
"ТД "АСПО" (41413563), ТОВ "БИТРЕЙД" (42022744), ТОВ "БІЗНЕСПРОМАГРО" (~organization16~), ТОВ "ПОРТТОРГ" (41399811), ТОВ "ІНСБРУК ЛЮКС" (41454641), ТОВ "ТД ПРОТЕІН" (41511809), ТОВ "БИТРЕЙД" (42022744), ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "МАВРО" (42246968), ТОВ "ІНКОРСПРАЙМ" (~organization22~), ТОВ "ПРОММЕГАСЕЙЛ" (~organization23~), за весь період діяльності, а саме: до контрактів з додатками, СMR, інвойси, ВМД, платіжних доручень чи виписок банків, договорів з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт (послуг), рахунків, банківських виписок, документів щодо зберігання придбаних і не реалізованих ТМЦ, журналу-ордеру і відомостей за рахунком ВР витрат, довіреностей, листів, наказів на призначення працівників підприємства, що здійснювали приймання товарів (послуг) від зазначених постачальників, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи "1-С Бухгалтерія"), інформації щодо електронних адрес і контактних телефонів та осіб, які представляли послуги від зазначених постачальників та за допомогою яких здійснювався обмін документами та копій документів щодо якості (відповідності) експортованої продукції, її зберігання, транспортування, переливання (перевантаження) від виробника (постачальника) до нерезидентів-покупців і щодо питань заяв до відшкодування ПДВ з бюджету за цей же період (звітні декларації, уточнюючі розрахунки з додатками), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Ухвалою судді Київського апеляційного суду від 24 грудня 2019 року, на підставі ст.ст. 309, 399 КПК України, відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД" на вказану ухвалу слідчого судді.

Не погодившись із зазначеним рішенням ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД" звернулось з касаційною скаргою, в якій просить ухвалу апеляційного суду скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції, оскільки вважає її незаконною та необґрунтованою.

Перевіривши доводи, наведені в касаційній скарзі, долучену до неї копію судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що у відкритті касаційного провадження слід відмовити на таких підставах.

Відповідно до положень п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Положеннями ч. 1 ст. 309 КПК України визначений перелік ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування, які можуть бути оскаржені у апеляційному порядку. До такого переліку, зокрема, входять ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність (п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України).

Як убачається з копії судового рішення, слідчим суддею прийнято рішення, яким надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД", що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ ", ТДВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦСНАБ-ЮГ ", ТОВ "ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС ", ТОВ "БІРЕЙН ПРО ", ТОВ "ТД "АСПО", ТОВ "ТД ПРОТЕІН ", ТОВ "ЕВРОЗЕРНО ", ТОВ "ФІДПРО ", ТОВ "БИТРЕЙД", ТОВ "МИКОЛАЇВ-МОЛПРОМ ", ТОВ "ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС ", ТОВ "ПОРТТОРГ ", ТОВ "ТД "АСПО", ТОВ "БИТРЕЙД ", ТОВ "БІЗНЕСПРОМАГРО ", ТОВ "ПОРТТОРГ ", ТОВ "ІНСБРУК ЛЮКС", ТОВ "ТД ПРОТЕІН", ТОВ "БИТРЕЙД ", ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "МАВРО ", ТОВ "ІНКОРСПРАЙМ", ТОВ "ПРОММЕГАСЕЙЛ", за весь період діяльності та надано розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

В апеляційній скарзі директор ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД" ОСОБА_1 не навела жодного обґрунтування, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавляє ТОВ "ТРІГО ТРЕЙД" можливості здійснювати свою діяльність, зокрема призведе до неможливості здійснення повсякденної діяльності.

Виходячи з положень п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, відсутність обставин, пов'язаних з перешкоджанням господарській діяльності, виключає можливість оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу ч. 4 ст. 399 КПК України суддя-доповідач апеляційного суду відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Отже, суддя Київського апеляційного суду обґрунтовано дійшов висновку, що вищенаведена ухвала слідчого судді згідно зі ст. 309 КПК України не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, а тому діяв відповідно до положень ст. 309 КПК України і прийняв законне, обґрунтоване, належно вмотивоване судове рішення, з яким погоджується і колегія суддів касаційної інстанції.

Враховуючи викладене, з касаційної скарги та наданого до неї судового рішення колегія суддів не вбачає підстав для її задоволення, а відповідно у відкритті провадження слід відмовити.

Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України, Суд

постановив:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІГО ТРЕЙД" на ухвалу судді Київського апеляційного суду від 24 грудня 2019 року про відмову у відкритті апеляційного провадження.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

Ю. М. Луганський М. І. Ковтунович С. Б. Фомін