Історія справи

Ухвала КАС ВП від 22.08.2019 року у справі №520/1636/19

ПОСТАНОВА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

18 грудня 2019 року

м. Київ

справа №520/1636/19

провадження №К/9901/23125/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого судді Єзерова А. А.,

суддів Кравчука В. М., Стародуба О. П.,

за участю секретаря судового засідання Босак О. І.,

представників позивача: Дребот І. А., Дідика С. Є., Лащенко О. М.,

представників відповідача: Сапальова В. В., Панченко В. О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою Національного банку України

на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 24.04.2019 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 15.07.2019

у справі №520/1636/19

за адміністративним позовом Акціонерного товариства "Мегабанк"

до Національного банку України

про визнання протиправним та скасування рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 341, 345, 349, 351, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Національного банку України задовольнити частково.

2. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 24.04.2019 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 15.07.2019 у справі №520/1636/19 скасувати в частині задоволених позовних вимог про скасування рішення Національного банку України від 04 лютого 2019 року №37/БТ в частині накладення на АТ "Мегабанк" штрафу у розмірі 300000,00 гривень (триста тисяч гривень 00 копійок) за порушення вимог пункту 2 частини 2 та підпункту "а" пункту 2 частини 5 статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". В цій частині у задоволенні позову відмовити.

3. В іншій частині рішення Харківського окружного адміністративного суду від
24.04.2019 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від
15.07.2019 у справі №520/1636/19 змінити в частині мотивів задоволення позову.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач А. А. Єзеров

Суддя В. М. Кравчук

Суддя О. П. Стародуб