Головна Юридичний світ ... Події Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіоналів: Навіщо впроваджувати? З чого почати? Який результат на виході? Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіон...

Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіоналів: Навіщо впроваджувати? З чого почати? Який результат на виході?

19.04.2021
Автор: YouControl
Переглядів : 1135
 - 0_65972800_1618813345_607d21a1a11bf.png
Дата події
2021-04-22
Час проведення: 16:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
Безкоштовно
Локація : Zoom
Показати на мапі

Добрий день!

Перевіряти бізнес-партнера чи не перевіряти? Це вже не питання, а вимога закону! Згідно з новими правилами фінмоніторингу, компанії зобов'язані перевіряти своїх контрагентів.
Зробити це можливо за допомогою впровадження комплаєнсу.

Запрошуємо Вас 22 квітня о 16:00 на безкоштовний онлайн семінар з комплаєнсу, де Ви дізнаєтеся, як з нуля налагодити комплаєнс-процедури в своїй компанії. Одні з кращих фахівців сфери розкажуть з чого почати його впровадження та на що звертати особливу увагу, при перевірці потенційних партнерів.

На вебінарі ми обговоримо такі питання:

  • Що таке Compliance та Due diligence?
  • Due diligence як вид комплаєнсу в Україні: особливості та сфери застосування.
  • Етапи комплаєнсу: на що звернути увагу. Особливості risk-point-ів та фінальних звітів.
  • Передумови запровадження комплаєнсу в Україні.
  • Сутність комплаєнсу в банківській сфері.
  • Неможливість виокремлення окремого напряму комплаєнсу на прикладі державних закупівель.
  • Напрями подальшого правового регулювання комплаєнсу в Україні.
  • Основа комплаєнсу - ризик-орієнтований підхід.
  • Комплаєнс-оцінка ризиків.
  • Дотримання принципів комплаєнсу.

Реєструйтеся та дізнайтесь секрети ефективного захисту бізнесу від ризиків співпраці з неблагонадійними контрагентами!
https://secure.esputnik.com.ua/7IzJMBxKeOs

1135
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст