Главная Юридический мир ... События Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіоналів: Навіщо впроваджувати? З чого почати? Який результат на виході? Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіон...

Навігація у світі комплаєнс-процедур від професіоналів: Навіщо впроваджувати? З чого почати? Який результат на виході?

19.04.2021
Автор: YouControl
Просмотров : 1139
 - 0_65972800_1618813345_607d21a1a11bf.png
Дата события
2021-04-22
Время проведения: 16:00-17:00
Записаться на семинар
Задать вопрос автору
Стоимость участия
Бесплатно
Локация : Zoom
Показать на карте

Добрий день!

Перевіряти бізнес-партнера чи не перевіряти? Це вже не питання, а вимога закону! Згідно з новими правилами фінмоніторингу, компанії зобов'язані перевіряти своїх контрагентів.
Зробити це можливо за допомогою впровадження комплаєнсу.

Запрошуємо Вас 22 квітня о 16:00 на безкоштовний онлайн семінар з комплаєнсу, де Ви дізнаєтеся, як з нуля налагодити комплаєнс-процедури в своїй компанії. Одні з кращих фахівців сфери розкажуть з чого почати його впровадження та на що звертати особливу увагу, при перевірці потенційних партнерів.

На вебінарі ми обговоримо такі питання:

  • Що таке Compliance та Due diligence?
  • Due diligence як вид комплаєнсу в Україні: особливості та сфери застосування.
  • Етапи комплаєнсу: на що звернути увагу. Особливості risk-point-ів та фінальних звітів.
  • Передумови запровадження комплаєнсу в Україні.
  • Сутність комплаєнсу в банківській сфері.
  • Неможливість виокремлення окремого напряму комплаєнсу на прикладі державних закупівель.
  • Напрями подальшого правового регулювання комплаєнсу в Україні.
  • Основа комплаєнсу - ризик-орієнтований підхід.
  • Комплаєнс-оцінка ризиків.
  • Дотримання принципів комплаєнсу.

Реєструйтеся та дізнайтесь секрети ефективного захисту бізнесу від ризиків співпраці з неблагонадійними контрагентами!
https://secure.esputnik.com.ua/7IzJMBxKeOs

1139
Просмотров
0
Коментарии

Оставьте Ваш комментарий:

Добавить
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст