Історія справи

Постанова

Іменем України

18 вересня 2018 року

м. Київ

справа № 466/7172/2017

провадження № 51-480 км18

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого Лагнюка М.М.,

суддів Короля В.В. та Огурецького В.П.,

за участю:

секретаря судового засідання Бруса Ю.І.,

прокурора Єременка М.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу представника ПрАТ «Серін-Ліс» Дудяка Р.А. на ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 15 грудня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420171140400000099.

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А., погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Погорєловим Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420171140400000099 від 27 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК). Надано групі слідчих у складі Слободзяна В.Я., БалагуриН.С., Коцюби А.С., Атаманюка О.І., Безверхнього А.А., Луціва М.З., та групі прокурорів у складі Балана М.В., Шимка В.В., Погорєлова Д.В. із правом доручення виконання ухвали, яким згідно Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) буде наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АБ «Укргазбанк» (м. Львів, вул. Стрийська, 98), з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов'язано керівника або відповідальну особу АБ «Укргазбанк» надати групі слідчих в складі - Слободзяна В.Я., Балагури Н.С., Коцюби А.С., Атаманюка О.І., Безверхнього А.А., Луціва М.З., та групі прокурорів в складі - Балана М.В., Шимка В.В., Погорєлова Д.В. із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК будуть наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АБ «Укргазбанк» ТОВ «ТС - Партнер», з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування рахунків та про рух коштів на них № НОМЕР_1 (євро) та НОМЕР_1, за період з 01 січня 2016 року по 04 грудня 2017 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, зокрема реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1, за період з 01 січня 2016 року по 04 грудня 2017 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 січня 2016 року по 04 грудня 2017 року.

Представник ПрАТ «Серін-Ліс» Дудяк Р.А. подав апеляційну скаргу на вказану ухвалу слідчого судді.

Ухвалою судді Апеляційного суду Львівської області від 15 грудня 2017 року відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Серін-Ліс» - Дудяка Р.А. на вказану вище ухвалу слідчого судді.

Вимоги касаційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі Дудяк Р.А.,не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить ухвалу скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Свої вимоги скаржник мотивує тим, що апеляційний суд безпідставно, всупереч вимогам загальних засад кримінального провадження та незважаючи на приписи пункту 8 частини 1 частини 1 статті 129, частини 2 статті 55 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відмовив у відкритті апеляційного провадження на ухвалу слідчого судді.

Також скаржник акцентує увагу на висновку Верховного Суду України, викладеному у постанові від 12 жовтня 2017 року, щодо постановлення слідчими суддями судових рішень, які не передбачені кримінальними процесуальними нормами і право на оскарження яких забезпечується на підставі загальних норм кримінального процесуального закону та нормами Конституції України.

Крім того, наводить практику Європейського суду з прав людини про неприпустимість нехтування правом на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд, де суди повинні відповідати забезпеченню ефективного доступу до правосуддя. Тобто посилаючись на такі підстави скаржник вважає, що суд апеляційної інстанції безпідставно відмовив у відкритті апеляційного провадження.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення касаційної скарги, обговоривши доводи, наведені в касаційній скарзі, та перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Мотиви Суду

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, лише у випадку, якщо вилучення речей і документів позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Зацікавлена особа, яка оскаржувала в апеляційному порядку ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має довести, що ця ухвала є предметом апеляційного оскарження в значенні пункту 10 частини 1 статті 309 КПК.

Таким чином, питання про те, чи є ухвала такою, що перешкоджає зацікавленій особі здійснювати свою діяльність, вирішується судом на стадії відкриття провадження, а тому скаржник має довести ті обставини, які є суттєвими для вирішення питання, чи може бути ухвала слідчого судді оскаржена в апеляційному порядку.

Як убачається зі змісту апеляційної скарги, представник підприємства вказував на невмотивованість ухвали слідчого судді та забезпечення права на апеляційний перегляд справи, враховуючи загальні норми кримінального процесуального закону, Конституцію України, статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що стосується доступу до правосуддя, а також правову позицію Верховного Суду України щодо оскарження судових рішень слідчого судді. Такі доводи є аналогічними до змісту його касаційної скарги.

Крім того, у касаційній скарзі скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції не звернув уваги на доводи апеляційної скарги, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на документальну позапланову перевірку відсутня у переліку ухвал, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, а тому суд повинен керуватися загальними нормами кримінального процесуального закону з урахуванням норм Конституції України та практики Європейського суду з прав людини, при цьому відкрити апеляційне провадження та розглянути по суті ухвалу слідчого судді.

Однак, як убачається з матеріалів провадження та змісту судових рішень, подання прокурора стосується надання тимчасового доступу до речей та документів під час досудового розслідування, при цьому задовольняючи таке подання, слідчий суддя надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Укрсімбанк» - ПАТ «Серін-Ліс» з можливістю вилучення оригіналів, або надання завірених належним чином копій цих документів. Тобто зі змісту ухвали слідчого судді не вбачається надання дозволу про вилучення документів, які б перешкоджали здійсненню підприємницької діяльності підприємством, як це зазначено у пункті 10 частини 1 статті 309 КПК.

В апеляційній скарзі представник підприємства жодним чином не вказував та не надавав суду доказів на підтвердження будь-яких реальних перешкод, які б, як наслідок задоволення подання прокурора про тимчасовий доступ до документів стали на заваді здійсненню поточної діяльності юридичної особи, а зі змісту судових рішень видно, що слідчий суддя надав дозвіл на вилучення копій документів, стосовно руху коштів на рахунку підприємства, призначення платежу, дати та часу здійснення платежу, суми податку, залишку коштів на рахунку, номерів референтів кожного платіжного документа, платіжних доручень, заяв тощо.

Крім того, слід зазначити, що посилання на практику Європейського Суду з прав людини не є прийнятним, оскільки відмова апеляційного суду у відкритті апеляційного провадження у зв'язку з оскарженням такого судового рішення слідчого судді, окреме оскарження якого на цій стадії законом не передбачено, не є свідченням обмеження доступу до правосуддя, як про це йдеться у касаційній скарзі. Що стосується доводів Дудяка Р.А. про порушення Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, то касаційний суд не наділений правом сатисфакції щодо неї.

Положення статті 309 КПК містить вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.

Оскільки, ні в апеляційній скарзі, ні у скарзі до суду касаційної інстанції скаржник не навів обставин, передбачених у пункті 10 частини 1 статті 309 КПК, а саме не надав доказів, що вилучення копій документів позбавляє його можливості здійснювати свою діяльність, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що вказана ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку з огляду на частину 4 статті 399 КПК.

З такими висновками суду погоджується і суд касаційної інстанції, при цьому колегія суддів вважає, що ухвала апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження є законною та обґрунтованою.

Керуючись статтями 433, 434, 436, 441, 442 КПК, пунктом 4 параграфа 3 розділу 4 Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII, Суд

ухвалив:

Ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 15 грудня 2017 року залишити без зміни, а касаційну скаргу представника ПрАТ «Серін-Ліс» Дудяка Р.А. - без задоволення.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

М.М. Лагнюк В.В. Король В.П. Огурецький