Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями | від 12-02-2000 - 1968-98-п

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                   І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
 
                        П О С Т А Н О В А 
                   від 12 грудня 1998 р. N 1968 
                               Київ 
 
        Про посилення контролю за проведенням розрахунків 
        резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними 
                            операціями 
 
          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
            N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 ) 
 
 
     З метою забезпечення  дієвого  контролю  за  розрахунками  за 
експортно-імпортними     операціями,    своєчасністю    повернення 
резидентами  в   Україну   валютних   цінностей   та   запобігання 
незаконному  відпливу їх за межі України Кабінет Міністрів України 
і Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь: 
 
     1.  У  разі  застосування  до  суб'єкта  зовнішньоекономічної 
діяльності - резидента відповідно до статті 37 Закону України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність"    (    959-12    )    спеціальної 
санкції - тимчасового  зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності 
уповноважені   банки   не   приймають   від   нього   доручень  на 
перерахування коштів на користь нерезидентів.
 
     У разі   застосування   до   суб'єкта    зовнішньоекономічної 
діяльності -  нерезидента  відповідно  до статті 37 Закону України 
"Про       зовнішньоекономічну       діяльність"       спеціальної 
санкції -  тимчасового  зупинення  зовнішньоекономічної діяльності 
уповноважені  банки  не  приймають  від  резидентів  доручень   на 
перерахування коштів на користь такого нерезидента.
 
     У разі   застосування   до   суб'єктів   зовнішньоекономічної 
діяльності  або  іноземних  суб'єктів   господарської   діяльності 
відповідно до  статті  37  Закону України "Про зовнішньоекономічну 
діяльність"   спеціальної   санкції   -   індивідуального   режиму 
ліцензування   уповноважені   банки   здійснюють   розрахунки   за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) тільки за наявності 
у   резидентів   разової  індивідуальної  ліцензії,  що  надається 
органом, який застосував зазначену спеціальну санкцію.
 
(   Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  127  (  127-2000-п  ) 
від 24.01.2000 ) 
 
     2. У  разі  ненадходження  резидентам  валютних  цінностей  в 
установлені  Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті"  (  185/94-ВР  )  терміни   уповноважені   банки 
інформують про це Національний банк та органи державної податкової 
служби.  Порядок інформування встановлюється  Національним  банком 
разом  з Державною податковою адміністрацією.
 
(   Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  127  (  127-2000-п  ) 
від 24.01.2000 ) 
 
     3. Порушення  уповноваженими  банками  вимог  цієї  постанови 
тягне за собою  відповідальність,  передбачену  законодавством  за 
невиконання  функцій  агента  валютного  контролю.
 
(   Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  127  (  127-2000-п  ) 
від 24.01.2000 ) 
 
     4. Ця  постанова  набирає чинності через десять днів після її 
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр". 
 
 
     Прем'єр-міністр України            Заступник Голови правління 
                                       Національного банку України 
 
                    В.ПУСТОВОЙТЕНКО                    О.КІРЕЄВ 
 
 
     Інд. 52