Головна Сервіси для юристів ... Закони Про банки і банківську діяльність Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядо...

Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

Про банки і банківську діяльність (ЗМІСТ) Інші закони
  • 1325

    Переглядів

  • 1325

    Переглядів

  • Додати в обране

    Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки. Особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, зобов’язані подавати уповноваженим Національним банком України особам затребувану інформацію, у тому числі шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, у визначений уповноваженими Національним банком України особами строк.

    {Частина перша статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 }

    До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку, ключові учасники у структурі власності банку та учасники банківських груп, небанківських фінансових груп, учасниками яких є банки, материнські компанії банків, юридичні особи, які мають спільного з банками контролера.

    {Частина друга статті 72 в редакції Закону № 3024-VI від 15.02.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3394-VI від 19.05.2011 ; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 }

    Об'єктом перевірки Національного банку України може бути також особа, щодо якої є достовірна інформація про здійснення цією особою банківської діяльності без банківської ліцензії.

    Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, за їх місцезнаходженням та/або шляхом віддаленого доступу до документів, інформації та систем автоматизації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

    {Статтю 72 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 }

    Уповноважені Національним банком України особи мають право під час проведення інспекційної перевірки учасника банківської групи бути присутніми на засіданнях його колегіальних органів.

    {Статтю 72 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 }

    Керівники учасника банківської групи зобов’язані завчасно інформувати уповноважених Національним банком України осіб про проведення засідань колегіальних органів такого учасника з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та забезпечувати можливість участі зазначених осіб у таких засіданнях.

    {Статтю 72 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 }

    Попередня

    100/108

    Наступна
    Додати в обране
    logo

    Юридичні застереження

    Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

    Повний текст

    Приймаємо до оплати