Главная Юридический мир ... События Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу Новації фінансового моніторингу після Закону 361-I...

Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

28.05.2020
Просмотров : 1422
 - 0_33471600_1590648720_5ecf5f9051bdc.png
Дата события
2020-06-15
Время проведения: 19:00-21:00
Записаться на семинар
Задать вопрос автору
Стоимость участия
250грн
Локация : online
Показать на карте

Вітаємо, колеги!
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів.
У зв'язку з цим запрошуємо вас на наш вебінар в рамках курсу Банківського та фінансового права!

Коли?
15.06.2020р. о 19.00

Тема?
Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/36DHhCn

Про що поговоримо?

  • Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
  • Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
  • Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  • Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Лектор:
Едуард Голодницький - СЕО Firm24.
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард - автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов'язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Для учасників вебінару діють спеціальні пропозиції участі в курсі з банківського та фінансового права «Banking&Finance Law». Деталі ви дізнаєтесь одразу після вебінару!

Реєструйтесь, і скоро побачимось!

Посилання на реєстрацію: https://bit.ly/36DHhCn

1422
Просмотров
0
Коментарии

Оставьте Ваш комментарий:

Добавить
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст