Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

28.05.2020 | Организатор события: Академия Консалтингового Бизнеса
Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу - 0_33471600_1590648720_5ecf5f9051bdc.png
15.06.2020
250 грн
Время проведения : 19:00-21:00
Оставить заявку на участие
Место проведения: Киев, online Показать на карте

Вітаємо, колеги!
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів.
У зв'язку з цим запрошуємо вас на наш вебінар в рамках курсу Банківського та фінансового права!

Коли?
15.06.2020р. о 19.00

Тема?
Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/36DHhCn

Про що поговоримо?

  • Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
  • Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
  • Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  • Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Лектор:
Едуард Голодницький - СЕО Firm24.
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард - автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов'язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Для учасників вебінару діють спеціальні пропозиції участі в курсі з банківського та фінансового права «Banking&Finance Law». Деталі ви дізнаєтесь одразу після вебінару!

Реєструйтесь, і скоро побачимось!

Посилання на реєстрацію: https://bit.ly/36DHhCn

611
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Текст описание события:
1