Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

Вітаємо, колеги!
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів.
У зв'язку з цим запрошуємо вас на наш вебінар в рамках курсу Банківського та фінансового права!

Коли?
15.06.2020р. о 19.00

Тема?
Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/36DHhCn

Про що поговоримо?

• Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
• Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
• Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
• Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Лектор:
Едуард Голодницький - СЕО Firm24.
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард - автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов'язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Для учасників вебінару діють спеціальні пропозиції участі в курсі з банківського та фінансового права «Banking&Finance Law». Деталі ви дізнаєтесь одразу після вебінару!

Реєструйтесь, і скоро побачимось!

Посилання на реєстрацію: https://bit.ly/36DHhCn