Головна Юридичний світ ... Події Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу Новації фінансового моніторингу після Закону 361-I...

Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

28.05.2020
Переглядів : 1425
 - 0_33471600_1590648720_5ecf5f9051bdc.png
Дата події
2020-06-15
Час проведення: 19:00-21:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
250грн
Локація : online
Показати на мапі

Вітаємо, колеги!
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів.
У зв'язку з цим запрошуємо вас на наш вебінар в рамках курсу Банківського та фінансового права!

Коли?
15.06.2020р. о 19.00

Тема?
Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/36DHhCn

Про що поговоримо?

  • Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
  • Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
  • Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  • Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Лектор:
Едуард Голодницький - СЕО Firm24.
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард - автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов'язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Для учасників вебінару діють спеціальні пропозиції участі в курсі з банківського та фінансового права «Banking&Finance Law». Деталі ви дізнаєтесь одразу після вебінару!

Реєструйтесь, і скоро побачимось!

Посилання на реєстрацію: https://bit.ly/36DHhCn

1425
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст