0
1
1632
Средства были выведены из ПАО "Укрнафта"
Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование выведения из ПАО "Укрнафта" 7,74 млрд гривен компаниями, подконтрольными бизнесмену Игорю Коломойскому. Расследование осуществляется в соответствии с постановлением Соломенского райсуда. Киева от 27 сентября 2016 года.
Следственные действия бюро осущетвляет в рамках уголовного производства №52016000000000328 от 19.09.2016, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Згадайте новину: Збір для Коломойського: як МАУ намагалася привласнити $2 з кожного пасажира
Согласно материалам дела, детективами НАБУ было установлено, что в период с марта по октябрь 2015 служебные лица ООО "Галнафта", ООО "Гарант-УТН", ООО "Техтрейд Групп", ООО "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", действуя совместно с должностными лицами ПАО "ТФПНК "Укртатнафта", ОАО "НПК-Галичина", приняли участие в аукционах по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа, организованных и проведенных ЗАО "Украинская межбанковская валютная биржа".
Продавцом указанного топлива вступило ПОА "Укрнафта".
По результатам проведенных торгов, победителями которых были определены указанные компании был заключен договор купли-продажи нефти с ПАО "Укрнафта".
Далее, во исполнение указанных договоров ПАО "Укрнафта" продала нефть победителям торгов на следующие суммы:
- ООО "Галнафта" - 1,438 млрд гривен;
- ООО "Гарант-УТН" - на 1,455 млрд гривен;
- ОО "Техтрейд Групп" - на 1,184 млрд гривен;
- ООО "ТД "Прикарпаттянафтотрейд" - на 4,787 млрд гривен;
- ООО "Котлас" - на 3,038 млрд гривен.
Вспомните новость: Суд обязал компанию Коломойского вернуть "Укрнафте" 650 миллионов долга
В дальнейшем после заключения договоров купли-продажи нефти ОАО "Укрнафта" на основании представленных должностными лицами перечисленных ООО писем об отсрочке оплаты за нефть, заключены дополнительные соглашения, в соответствии с условиями которых отсрочено оплату за поставленную нефть, что стало одной из предпосылок к возникновению искусственно созданной дебиторской задолженности.
Однако в дальнейшем должностные лица ООО так и не рассчитались за поставленную нефть с ПАО "Укрнафта", присвоив ее и распорядившись по своему усмотрению.
Ревизия показала, что общая сумма долга перед "Укрнафтой" составила 7,74 млрд гривен.
В том числе, ООО "Галнафта" - на 1,36 млрд гривен; ООО "Гарант-УТН" - на 745,1 млн гривен грн; ООО "Техтрейд Групп" - на 1,12 млрд гривен; ООО "ТД "Прикарпаттянафтотрейд" - на 2,98 млрд гривен; ООО "Котлас" - на 2,7 млрд гривен.
Учитывая все вышеперечисленные факты, а также размер присвоенных средств, суд квалифицировал действия должностных лиц ООО как присвоение в особо крупных размерах.
Вспомните новость: Иск Коломойского к России: в арбитраже Гааги начались слушания
Указанным постановлением суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и предоставил временный доступ к документам в "ПриватБанке" с возможностью их изъятия, касающимся ООО "Гарант-УТН".
Другими постановлениями суд так же разрешил доступ к счетам ООО "Котлас", ООО "Техтрейд Групп", а также документам, находящимся во владении "Укртатнафты".
Отдельно в судебных материалах обращается внимание на то, что ООО "Гарант-УТН", ООО "Котлас" и ООО "Техтрейд Групп" имеют "признаки рискованности, а именно: малый уставный фонд, небольшое количество работающих лиц на предприятии, а также на предприятиях отсутствуют амортизационные расходы.
Напомним, ранее суд отказал НАБ в проверке деятельности "Укрнафты".
Источник: РБК-Україна
Просмотров
Коментарии
Просмотров
Коментарии
Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях
Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис
На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение
Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу
Просмотров:
288
Коментарии:
0
Просмотров:
1603
Коментарии:
0
Просмотров:
247
Коментарии:
0
Просмотров:
598
Коментарии:
0
Просмотров:
215
Коментарии:
0
Просмотров:
1187
Коментарии:
0
Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.
Полный текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Все права защищены.
Вы скажете И.В.Сталин был не прав, выделяя лесные дилянки для таких деятелей на 10-15 лет ( пока спилят) ? Вывод: Не мешай мне красть шоколад, я не буду мешать красть нефть ! Особенно, если кто знает, котлас. особенно Котельва - эталоны мировой нефти ! Нефть шейхостанов по содержанию серы в глубокой, очеь..ж..пе перед украинской! Как впрочем и чернозём. Гитлер не смог всё вывезти, украинские "бизнес-дряни" лишили украину эталонных ЧЕРНОЗЁМОВ ! Насилуют,имеют "неньку" как хотят !!!