Головна Сервіси для юристів ... Закони Про запобігання та протидію легалізації Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмив...

Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Про запобігання та протидію легалізації (ЗМІСТ) Інші закони
  • 667

    Переглядів

  • 667

    Переглядів

  • Додати в обране

    1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Попередня

    5/37

    Наступна
    Додати в обране
    logo

    Юридичні застереження

    Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

    Повний текст