28.01.2020 | Автор: Лежух-Вовк Тетяна Іванівна
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Нові правила фінансового моніторингу: чого варто чекати

Отже, з квітня 2020 під особливим контролем Держфінмоніторингу будуть наступні операції:

1. Усі фінансові операції з готівкою та грошові перекази на суму від 400 тис. грн. (до моменту набрання закону чинності - 150 000 грн.). Це стосується порогу валютного контролю та експортно-імпортних операцій.

2. Грошові перекази без відкриття рахунку, в тому числі міжнародні на суму від 30 000 грн. Відправнику переказу потрібно буде надати вичерпну інформацію про себе, одержувача та підставу перерахування коштів.

3.Виграші та ставки в лотереях, казино і т.п. на суму від 30 000 грн.

4. Фінансові операції з електронними грошима та криптовалютою на суму від 30 000 грн.

1543
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Популярные события
ЕСПЧ
0