Головна Юридичний світ ... Події СЕМІНАР 01 березня 2018р., м.Київ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ, ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОБШУК ДОПИТ АРЕШТ СЕМІНАР 01 березня 2018р., м.Київ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ, ...

СЕМІНАР 01 березня 2018р., м.Київ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ, ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОБШУК ДОПИТ АРЕШТ

17.02.2018
Переглядів : 1131
 - seminar_01_bereznya_2018r_m_kiiv_zahist_biznesu_zahist_posadovih_osib_obshuk_dopit_aresht_5a86dfc9695ea.jpg
Дата події
2018-02-17
Час проведення: 10:00-12:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
Безкоштовно
Online

СЕМІНАР: 01 березня 2018р. (четвер) м. Київ

ВЛАСНИКУ, КЕРІВНИКУ, ЮРИСТУ, ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ВЛАСНИКА, КЕРІВНИКА,

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Один з кращих лекторів: Ігор Січеславський

Адвокат, директор ТОВ "Юридичне бюро Січеславського". Досвід роботи в праві - 20 років , Спеціаліст з господарського, цивільного, податкового, кримінального права, практик, виграв 102 процеси. Автор 54 статей в професійній пресі, в тому числі в газеті "Юридична практика."

Як правило, власники підприємств, керівники і головні бухгалтера — це найуразливіші для кримінального переслідування особи у сфері господарських правовідносин. Навіть якщо ваше підприємство ніколи не мало стосунку до «каламутних» схем і працювало тільки «по-білому», може трапитися, що інтерес до нього з боку правоохоронних органів буде спричинений діями ваших контрагентів.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

1. Хто на підприємстві у «групі ризику»:

- хто такі службові особи підприємства; чим передбачена їх відповідальність

- чи можливо службовим особам підприємства уникнути відповідальності

- за які злочини службових осіб можуть притягти до кримінальної відповідальності

- чи може власник (засновник) підприємства нести відповідальність за дії його службових осіб

- як правильно складати посадові інструкції для мінімізації відповідальності службової особи. Приклади і шаблони інструкцій

2. Причини притягнення до відповідальності:

- дії ваших контрагентів як підстави залучення вашого підприємства і його службових осіб до кримінального провадження: коли правоохоронці можуть прийти до вас і як з’ясувати таку можливість; коли ви можете перейти із статусу свідка в статус підозрюваного

- дії вашого підприємства як підстава для притягнення його службових осіб до кримінальної відповідальності: коли починається кримінальне провадження за фактом незаконних дій службових осіб підприємства; як підприємство може дізнатися про кримінальне провадження; що робити в разі кримінального провадження

3. Притягнення за ухилення від сплати податків

- з якого моменту розпочинається кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України (КК)

- хто несе відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів

- розмір податкового зобов’язання, за якого настає кримінальна відповідальність

- намір скоєння злочину як підстава для відповідальності службової особи: чим доводять умисний характер злочину

- основні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за статтею 212 КК: вчинення фіктивних правочинів (безтоварних господарських операцій), подання неправдивої інформації в податкових деклараціях, підробка документів, відсутність офіційно зареєстрованих трудових відносин між працівником і підприємством та ін.

- як уникнути кримінальної відповідальності за статтею 212 КК і мінімізувати ризики за наявності кримінального провадження

- звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтею 212 КК

4. Фіктивне підприємництво та інші господарські злочини

- головні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за цими статтями

- службові особи, які несуть відповідальність за зазначені злочини

- як мінімізувати ризики

5. Запити і вимоги слідчого:

- як має бути складений запит слідчого на отримання документів і які його права на такі дії;

- як відповідати на запити слідчого, чим загрожує ненадання інформації і документів

- як поводитися службовій особі в разі усних (телефонних) запитів працівників поліції; коли явка в поліцію є обов’язковою, а коли залишається на розсуд особи

6. Доступ до речей та документів

- яким документом підтверджується право слідчого на доступ до речей і документів підприємства або фізичної особи

- що має бути зазначено в документі про доступ до речей і документів юридичної або фізичної особи

- визначення найбільш доцільної лінії поведінки в разі отримання документа про доступ

- наслідки невидачі запитуваних документів або речей

7. Обшук

- завдання обшуку для досягнення цілей правоохоронців: що треба знати особі, у якої проходить обшук; як підготуватися до обшуку заздалегідь: зберігання документів і інформації, робота з працівниками підприємства, камери спостереження на території підприємства

- які документи підтверджують право на проведення обшуку і що в них має бути зазначено; як перевірити і оспорити такий документ

- слідчий і прокурор — єдині особи, які мають право на проведення обшуку. Ваші дії, якщо обшук проводять неналежні особи

- дотримання права на захист під час проведення обшуку: участь понятих, залучення незалежних понятих, участь адвоката у проведенні обшуку, наслідки його не допуску, клопотання слідчому до початку обшуку і в ході його проведення

- що має право робити слідчий під час обшуку і як фіксувати порушення ним процедури та ваших прав; зауваження до протоколу обшуку; приклади

- як мають поводитися особи, у яких проходить обшук: алгоритм поведінки

- як оскаржити дії слідчого (приклади скарг, клопотань)

8. Вилучення і арешт майна

- хто і в яких випадках має право на вилучення майна (коштів) підприємства або фізичної особи; що підтверджує такі повноваження

- як має бути оформлене вилучення майна і що робити, якщо слідчий не вніс до протоколу все вилучене майно

- яке майно може бути вилучене або заарештоване і як переконатися в тому, що вилучене майно не належить до такого, яке підлягає вилученню

- відмінність тимчасово вилученого майна від його арешту

- оскарження незаконного вилучення майна: хто має право звернутися зі скаргою, куди треба звертатися; що підтверджує факт незаконності вилучення майна; зразки документів

- оскарження арешту майна: кому подавати клопотання або скаргу на арешт майна, як довести незаконність арешту майна, хто має право звертатися зі скаргою (клопотанням), дії в разі відмови в задоволенні клопотання

9. Допит свідка і підозрюваного

- кого можуть запросити на допит як свідка; як переконатися в наявності законних підстав для запрошення на допит

- право на захист під час допиту: обов’язкова участь адвоката на допиті, його роль в захисті прав свідка (підозрюваного) під час проведення допиту; коли особі має бути повідомлено про дату і час проведення допиту; що робити, якщо зазначеного дня особа не може з’явитися на допит

- чим підтверджується обов’язок особи з’явитися на допит: повістка (як має бути складена і вручена), обов’язок особи з’явитися на допит і наслідки нез’явлення; чим підтвердити поважні причини нез’явлення

- основні моменти тактики слідчого під час проведення допиту; як уникнути його хитрощів

- як має бути складений протокол допиту і що робити, якщо він містить неточності (перекручення)

- як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні, як не допустити використання проти особи її свідчень

Питання - відповідь учасників семінару.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м.Київ, вул. Михайлівська, 1/3

Метро «Майдан Незалежності», Готель «КОЗАЦЬКИЙ»

РЕЄСТРАЦІЯ З 9-30

ЧАС СЕМІНАРУ З 10-00 ДО 16-00

Ціна: 1450 грн., Без ПДВ (при сплаті до 25.02.2018р., знижка 10%)

(У вартість входить: консультації по темі семінару, індивідуальні питання лектору, нормативні документи, канцелярія, кава-пауза, обід в ресторані).

Ел.пошта: svit_seminar@ukr.net

Реєстрація на сайті : www.svit-buh.com.ua

Контакти : тел. (098) 857-05-74, (044)516-45-35

Одержувач:

- ТОВ «СВІТ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ»

- код ЄДРПОУ - 41409729

- р / с 26007593701

- в АТ «Райффайзен банк Аваль» м Київ

- МФО 380805

- платник єдиного податку 5%

Призначення платежу: за консультаційні послуги 01.03.2018г.,

Рахунок - фактура № 28 від 25.01.2018г. Без НДС

1131
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст