СЕМІНАР 01 березня 2018р., м.Київ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ, ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОБШУК ДОПИТ АРЕШТ

СЕМІНАР: 01 березня 2018р. (четвер) м. Київ

ВЛАСНИКУ, КЕРІВНИКУ, ЮРИСТУ, ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ВЛАСНИКА, КЕРІВНИКА,

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Один з кращих лекторів: Ігор Січеславський Адвокат, директор ТОВ "Юридичне бюро Січеславського". Досвід роботи в праві - 20 років , Спеціаліст з господарського, цивільного, податкового, кримінального права, практик, виграв 102 процеси. Автор 54 статей в професійній пресі, в тому числі в газеті "Юридична практика."

Як правило, власники підприємств, керівники і головні бухгалтера — це найуразливіші для кримінального переслідування особи у сфері господарських правовідносин. Навіть якщо ваше підприємство ніколи не мало стосунку до «каламутних» схем і працювало тільки «по-білому», може трапитися, що інтерес до нього з боку правоохоронних органів буде спричинений діями ваших контрагентів.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

1. Хто на підприємстві у «групі ризику»:

- хто такі службові особи підприємства; чим передбачена їх відповідальність

- чи можливо службовим особам підприємства уникнути відповідальності

- за які злочини службових осіб можуть притягти до кримінальної відповідальності

- чи може власник (засновник) підприємства нести відповідальність за дії його службових осіб

- як правильно складати посадові інструкції для мінімізації відповідальності службової особи. Приклади і шаблони інструкцій

2. Причини притягнення до відповідальності:

- дії ваших контрагентів як підстави залучення вашого підприємства і його службових осіб до кримінального провадження: коли правоохоронці можуть прийти до вас і як з’ясувати таку можливість; коли ви можете перейти із статусу свідка в статус підозрюваного

- дії вашого підприємства як підстава для притягнення його службових осіб до кримінальної відповідальності: коли починається кримінальне провадження за фактом незаконних дій службових осіб підприємства; як підприємство може дізнатися про кримінальне провадження; що робити в разі кримінального провадження

3. Притягнення за ухилення від сплати податків

- з якого моменту розпочинається кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України (КК)

- хто несе відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів

- розмір податкового зобов’язання, за якого настає кримінальна відповідальність

- намір скоєння злочину як підстава для відповідальності службової особи: чим доводять умисний характер злочину

- основні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за статтею 212 КК: вчинення фіктивних правочинів (безтоварних господарських операцій), подання неправдивої інформації в податкових деклараціях, підробка документів, відсутність офіційно зареєстрованих трудових відносин між працівником і підприємством та ін.

- як уникнути кримінальної відповідальності за статтею 212 КК і мінімізувати ризики за наявності кримінального провадження

- звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтею 212 КК

4. Фіктивне підприємництво та інші господарські злочини

- головні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за цими статтями

- службові особи, які несуть відповідальність за зазначені злочини

- як мінімізувати ризики

5. Запити і вимоги слідчого:

- як має бути складений запит слідчого на отримання документів і які його права на такі дії;

- як відповідати на запити слідчого, чим загрожує ненадання інформації і документів

- як поводитися службовій особі в разі усних (телефонних) запитів працівників поліції; коли явка в поліцію є обов’язковою, а коли залишається на розсуд особи

6. Доступ до речей та документів

- яким документом підтверджується право слідчого на доступ до речей і документів підприємства або фізичної особи

- що має бути зазначено в документі про доступ до речей і документів юридичної або фізичної особи

- визначення найбільш доцільної лінії поведінки в разі отримання документа про доступ

- наслідки невидачі запитуваних документів або речей

7. Обшук

- завдання обшуку для досягнення цілей правоохоронців: що треба знати особі, у якої проходить обшук; як підготуватися до обшуку заздалегідь: зберігання документів і інформації, робота з працівниками підприємства, камери спостереження на території підприємства

- які документи підтверджують право на проведення обшуку і що в них має бути зазначено; як перевірити і оспорити такий документ

- слідчий і прокурор — єдині особи, які мають право на проведення обшуку. Ваші дії, якщо обшук проводять неналежні особи

- дотримання права на захист під час проведення обшуку: участь понятих, залучення незалежних понятих, участь адвоката у проведенні обшуку, наслідки його не допуску, клопотання слідчому до початку обшуку і в ході його проведення

- що має право робити слідчий під час обшуку і як фіксувати порушення ним процедури та ваших прав; зауваження до протоколу обшуку; приклади

- як мають поводитися особи, у яких проходить обшук: алгоритм поведінки

- як оскаржити дії слідчого (приклади скарг, клопотань)

8. Вилучення і арешт майна

- хто і в яких випадках має право на вилучення майна (коштів) підприємства або фізичної особи; що підтверджує такі повноваження

- як має бути оформлене вилучення майна і що робити, якщо слідчий не вніс до протоколу все вилучене майно

- яке майно може бути вилучене або заарештоване і як переконатися в тому, що вилучене майно не належить до такого, яке підлягає вилученню

- відмінність тимчасово вилученого майна від його арешту

- оскарження незаконного вилучення майна: хто має право звернутися зі скаргою, куди треба звертатися; що підтверджує факт незаконності вилучення майна; зразки документів

- оскарження арешту майна: кому подавати клопотання або скаргу на арешт майна, як довести незаконність арешту майна, хто має право звертатися зі скаргою (клопотанням), дії в разі відмови в задоволенні клопотання

9. Допит свідка і підозрюваного

- кого можуть запросити на допит як свідка; як переконатися в наявності законних підстав для запрошення на допит

- право на захист під час допиту: обов’язкова участь адвоката на допиті, його роль в захисті прав свідка (підозрюваного) під час проведення допиту; коли особі має бути повідомлено про дату і час проведення допиту; що робити, якщо зазначеного дня особа не може з’явитися на допит

- чим підтверджується обов’язок особи з’явитися на допит: повістка (як має бути складена і вручена), обов’язок особи з’явитися на допит і наслідки нез’явлення; чим підтвердити поважні причини нез’явлення

- основні моменти тактики слідчого під час проведення допиту; як уникнути його хитрощів

- як має бути складений протокол допиту і що робити, якщо він містить неточності (перекручення)

- як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні, як не допустити використання проти особи її свідчень

Питання - відповідь учасників семінару.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м.Київ, вул. Михайлівська, 1/3

Метро «Майдан Незалежності», Готель «КОЗАЦЬКИЙ»

РЕЄСТРАЦІЯ З 9-30

ЧАС СЕМІНАРУ З 10-00 ДО 16-00

Ціна: 1450 грн., Без ПДВ (при сплаті до 25.02.2018р., знижка 10%)

(У вартість входить: консультації по темі семінару, індивідуальні питання лектору, нормативні документи, канцелярія, кава-пауза, обід в ресторані).

Ел.пошта: svit_seminar@ukr.net

Реєстрація на сайті : www.svit-buh.com.ua

Контакти : тел. (098) 857-05-74, (044)516-45-35

Одержувач:

- ТОВ «СВІТ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ»

- код ЄДРПОУ - 41409729

- р / с 26007593701

- в АТ «Райффайзен банк Аваль» м Київ

- МФО 380805

- платник єдиного податку 5%

Призначення платежу: за консультаційні послуги 01.03.2018г.,

Рахунок - фактура № 28 від 25.01.2018г. Без НДС