Вернуть деньги от B2B jewelry. Юрист рассказал о перспективах дела по известной афере

эксклюзив
31.08.2020 | Автор: Вергун Денис    Просмотров:  9631
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

В новостных лентах прошла информация о проведенных обысках в офисах компании "B2B jewelry" и задержании причастных к её деятельности лиц. Но еще год назад реклама именно этой компании была на самых видных местах.

Также в прошлом году условно отмечалось 100-летие концепции финансовой пирамиды.

Пальму первенства принято приписывать бостонскому бизнесмену Карло Понци, который организовал "Компанию по обмену ценных бумаг". Эта компания выпускала простые векселя сроком на 90 дней с фиксированной доходностью 50%. Деньги инвесторам выплачивались исключительно из взносов новых клиентов.

Контора лопнула в 1920 году, когда один из первых вкладчиков, на чьи деньги была организована компания, затребовал 50% прибыли. Иск привел к заморозке счетов и люди ринулись забирать свои средства. За год сам Понци успел заработать $15 млн.

Украина не стала исключением. Как показывает реестр судебных решений, финансовые пирамиды функционируют постоянно з разной степенью распространения:

Пользуйтесь консультацией: Увага! Афери на вторинному ринку! Що потрібно знати

Как не попасться на уловки мошенников нам рассказал адвокат, младший партнер АО Legal House Александр Горобец.

Характерные особенности кейсов по этой категории в нашей стране:

  • значительное, иногда очень большое число потерпевших с различными суммами ущерба;
  • срок с момента начала деятельности пирамиды до вынесения обвинительного приговора составляет от 5 лет;
  • полное возмещение ущерба практически невозможно, поскольку арестованного имущества и изъятых следствием денежных средств критически не хватает;
  • лица, причастные к деятельности финансовых пирамид, не получают длительных сроков заключения.

Среди основных признаков финансовой пирамиды юристы выделяют:

  • обещание высокого дохода, в несколько раз превышающего средние по рынку ставки по депозитам;
  • полное отсутствие информации о финансовом положении компании, разрешительных документов (лицензии), недостоверные данные;
  • выплата денег вкладчикам из средств новых клиентов;
  • навязчивая реклама без каких-либо внятных объяснений, откуда возьмется запредельных доход.

Тот же реестр судебных решений информирует нас, что уголовное производство, где фигурирует B2B jewelry, было внесено в реестр еще в 2018 году. Следовательно, все это время велось расследование и документирование деятельности этой компании.

Пользуйтесь консультацией: Юристы рассказали о главных аферах с квартирами в Украине

"Следует огорчить всех вкладчиков, инвесторов и партнеров указанной компании. Возврат перечисленных денежных средств до вынесения решения суда невозможен. Нужно ждать приговор, после которого ожидается долгая и нервная процедура в исполнительной службе. Если уголовное производство будет закрыто, то нужно ждать отмены ареста судом. В любом случае каждый, кто считает себя потерпевшим от деятельности компании b2bjewelry, должен получить этот статус путем обращения в орган следствия и быть готовым ждать несколько лет минимального шанса вернуть свои кровные", – подытожил нам Александр Горобец.

Источник: юридический ресурс Протокол

Бесплатная консультация быстрый ответ на Ваш юридический вопрос поможет сориентироваться в дальнейших действиях.

Объявите собственный тендер и получите выгодное предложение от более чем 5000 юристов со всей Украины.

Видео-консультация юриста это современное и эффективное решение для получения необходимой информации

Каталог юристов Украины это эффективный способ найти надежного и профессионального исполнителя для Вашей юридической цели
9631
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
1