Історія справи

Ухвала ККС ВП від 01.03.2020 року у справі №638/4385/19

Ухвала

Іменем України

27 лютого 2020року

м. Київ

справа № 638/4385/19

провадження № 51-1028ск20

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого Бородія В. М.,

суддів Єремейчука С. В., Стороженка С. О.,

розглянувши касаційну скаргу представника Тугарінова Олега Юрійовича в інтересах АТ "Перший український міжнародний банк" (далі? АТ "ПУМБ") на ухвалу Харківського апеляційного суду від 20 січня 2020 року.

Зміст судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини

У касаційній скарзі представник Тугарінов О. Ю. висуває вимогу про перегляд у касаційному порядку зазначеної ухвали апеляційного суду.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ухвалою від 6 грудня 2019 року задовольнив клопотання представника потерпілого ТОВ "Юнілівер Україна"? адвоката Оджиковського В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язав ПАТ АБ "Південний ", ПАТ "Банк Восток", АТ "ПУМБ ", АТ "Укрсоцбанк ", ПАТ "МТБ Банк" надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Харківській області капітану поліції Євсюковій О. Е. і т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Д. М. тимчасовий доступ до речей і документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надано слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Євсюковій О. Е. і т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Д. М. тимчасовий доступ:

- до первинних документів ТОВ "Юніка-Сервіс" щодо придбання товарів ТОВ "Юнілівер Україна" у період з 1 січня 2018 року по 1 червня 2018 року (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ "Юніка-Сервіс", що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 7, з можливістю вилучення;

- до документів щодо подальшого продажу придбаних у ТОВ "Юнілівер Україна" товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ "Юніка-Сервіс" (код ЄДРПОУ 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

- до документів щодо укладення та виконання ТОВ "Юніка-Сервіс" договорів факторингу з ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест" щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у ТОВ "Юнілівер Україна" та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ "Юніка-Сервіс", що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

- до банківських рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест", які були відкриті в банківських установах у період з 1 квітня 2018 року по день винесення ухвали слідчого судді від 6 грудня 2019 року.

Зобов'язано працівників ПАТ "Альфа-Банк", що розташовано за адресою: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Євсюковій О. Е. і т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Д. М.
тимчасовий доступ до речей і документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю про поточний рахунок п/р № НОМЕР_1 й інші поточні та розрахункові рахунки, які належать ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест", виписку руху грошових коштів на рахунках у період з 1 квітня 2018 року по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 1 квітня 2018 року по день винесення даної ухвали; якщо кошти з цього рахунку знімались із використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких були зняті гроші, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк".

Зобов'язано ПАТ АБ "Південний", розташоване на вул. Краснова, 6/1, у м. Одесі, підготовлені матеріали направити до відділення, розташованого за адресою на вул.

Багалія, 7, у м. Харкові, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов'язано ПАТ "Банк Восток", розташоване на вул. Курсантській, 24, у м.

Дніпрі, підготовлені матеріали направити до відділення, розташованого на вул.

Сумська, 56, у м. Харкові, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов'язано АТ "ПУМБ", розташоване на вул. Андріївській, 4, у м. Києві, підготовлені матеріали направити до відділення, розташованого на вул. Сумській, 68, у м. Харкові, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей і документів у зазначеному відділенні.

Зобов'язано ПАТ "МТБ Банк", розташоване на просп. Миру, 28, у м. Чорноморську, підготовлені матеріали направити до відділення, розташованого на вул. Свободи, 36-А, у м. Харкові, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов'язано ПАТ "Альфа-Банк", розташоване на вул. Велика Васильківській, 100, у м. Києві, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташованого на вул. Гоголя, 10, у м. Харкові, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Встановлено строк дії ухвали тривалістю 1 місяць із дня її постановлення.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник Тугарінов О. Ю. в інтересах АТ "ПУМБ" подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника потерпілого ТОВ "Юнілівер Україна" адвоката Оджиковського В. О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у зазначеному кримінальному провадженні.

Харківський апеляційний суд ухвалою від 20 січня 2020 року відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника Тугарінова О. Ю. в інтересах АТ "ПУМБ" на зазначену ухвалу слідчого судді.

Вимоги і доводи особи, яка подала касаційну скаргу

У касаційній скарзі представник Тугарінов О. Ю. просить скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Вважає, що рішення постановлено з істотним порушенням кримінального процесуального закону, оскільки ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає оскарженню в апеляційному порядку, так як, згідно ст. 163 КПК в даному кримінальному провадженні потерпілий не має права подавати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. При цьому ставить питання про передачу справи на розгляд до Великої Палати Верховного Суду, оскільки вона містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Мотиви Суду

Перевіривши викладені у касаційній скарзі доводи та додані до неї копії судових рішень, Верховний Суд дійшов такого висновку.

Як убачається з копій судових рішень, представник Тугарінов О. Ю. в інтересах АТ "ПУМБ" оскаржив в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді від 6 грудня 2019 року, якою надано тимчасовий доступ до вказаних у рішенні документів у кримінальному провадженні № 12018220000001002, та просив її скасувати.

Рішенням суду апеляційної інстанції відмовлено у відкритті апеляційного провадження у зв'язку з тим, що апеляційна скарга подана на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Частиною 1 ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Цей перелік є вичерпним, і оскаржена ухвала слідчого судді до нього не входить, адже п. 10 ч. 1 зазначеної статті передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що дана ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, оскільки Тугарінов О. Ю. не надав доказів, що застосований захід забезпечення кримінального провадження позбавляє товариство можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Урахувавши наведене, апеляційний суд прийняв законне рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження. Колегія суддів вважає таке рішення обґрунтованим, оскільки воно постановлене із дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

Крім того, у касаційній скарзі немає переконливих доводів на підтвердження того, що слідчий суддя надав тимчасовий доступ до документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких товариство позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Оскільки Суд вважає, що відсутні підстави для відкриття провадження, доводи представника Тугарінова О. Ю. про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду є передчасними, тому що відповідно до положень КПК та рішення Великої Палати Верховного Суду від 17 квітня 2018 року питання про передачу кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, як це передбачено правилами статей 434-1, 434-2 КПК, вирішується лише після відкриття касаційного провадження.

Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК, Верховний Суд

постановив:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою представника Тугарінова О. Ю. в інтересах АТ "Перший український міжнародний банк" на ухвалу Харківського апеляційного суду від 20 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

В. М. Бородій С. В. Єремейчук С. О. Стороженко