Особливості захисту у кримінальному провадженні: як зі свідка можна стати підозрюваним

Людину викликали на допит, вона не є підозрюваною, отже, здається, достатньо прийти до слідчого, відповісти на запитання та повернутися до своїх справ. На практиці ситуація може бути значно складнішою.

Особливо це стосується кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності, податків, використання бюджетних коштів, службових та корупційних правопорушень. Керівник підприємства, бухгалтер, фінансовий директор, працівник або контрагент сьогодні може бути викликаний як свідок, а з розвитком розслідування його процесуальне становище може суттєво змінитися.

Саме тому захист у кримінальному провадженні доцільно розглядати не лише з моменту вручення повідомлення про підозру. У певних ситуаціях він фактично починається значно раніше — з моменту, коли правоохоронний орган вперше проявляє предметний інтерес до особи та її дій.

Користуйтеся консультацією: Статус свідка у кримінальному провадженні, його права та обов’язки

СТАТУС СВІДКА НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДО ОСОБИ НЕМАЄ ПИТАНЬ

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для надання показань.

Сам по собі виклик як свідка не означає, що людину в чомусь підозрюють. У переважній кількості випадків свідки дійсно залишаються свідками протягом усього провадження.

Однак важливо розуміти інше: процесуальний статус визначається не назавжди.

Під час досудового розслідування слідчі та прокурори отримують документи, проводять обшуки, допитують інших осіб, отримують висновки експертів, аналізують фінансові операції, електронне листування та інші відомості. Сукупність нових доказів може змінювати оцінку ролі конкретної особи.

Тому формальний статус на момент допиту не завжди відображає те, як слідство оцінюватиме дії людини через тиждень або місяць.

Це особливо важливо для власників і керівників бізнесу.

Наприклад, розслідується діяльність підприємства. Директор спочатку цікавить слідство як людина, яка може пояснити порядок укладення договорів, проведення платежів або прийняття управлінських рішень.

Але під час розслідування можуть з'явитися документи або показання, які слідство інтерпретує як свідчення його можливої причетності до правопорушення.

У такому випадку процесуальна ситуація змінюється.

Користуйтеся консультацією: Свідок. Його права та обов’язки в кримінальному провадженні

ЧОМУ ДОПИТ СВІДКА МОЖЕ МАТИ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАХИСТУ

Одна з поширених помилок — ставитися до допиту свідка як до звичайної розмови зі слідчим.

Допит є процесуальною дією, а показання фіксуються відповідним протоколом. Запитання можуть стосуватися не лише інших людей, а й власних рішень, дій, документів, підписів, платежів, зустрічей та домовленостей особи.

Саме характер запитань часто дозволяє зрозуміти, наскільки серйозним є інтерес слідства.

Уявімо ситуацію.

Керівника підприємства викликають як свідка у провадженні щодо діяльності одного з контрагентів.

Спочатку запитання виглядають нейтрально: хто підписував договір; як знайшли контрагента; хто проводив переговори; хто погоджував оплату.

Потім характер допиту змінюється: чи перевіряли фактичне виконання договору; чому кошти були перераховані саме на цей рахунок; чи знав керівник про певні обставини діяльності контрагента; хто дав вказівку бухгалтерії здійснити платіж; чому були підписані конкретні документи.

У цей момент допит фактично стосується вже не лише обставин діяльності іншої компанії, а безпосередньо поведінки самого свідка.

Це не означає автоматично, що людині буде повідомлено про підозру. Але це достатня причина серйозніше поставитися до свого процесуального становища.

ПРАВО НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ СЕБЕ

Однією з ключових гарантій є стаття 63 Конституції України.

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Це принципово важливо саме для свідка.

Статус свідка не означає обов'язку допомагати стороні обвинувачення формувати підозру проти самого себе.

Однак користуватися цим правом також потрібно грамотно. Механічна відмова відповідати взагалі на будь-які запитання не завжди є найкращою тактикою.

Необхідно розуміти, які питання стосуються обставин справи, які — дій інших осіб, а які можуть безпосередньо створювати ризики для самого свідка.

Саме тут особливого значення набуває попередня консультація з адвокатом та, за необхідності, його участь у процесуальній дії.

Читайте статтю: Недопустимість показів свідка, що став обвинуваченим: висновки Верховного суду

ЧОМУ НЕБЕЗПЕЧНО ПРИХОДИТИ НА ДОПИТ НЕПІДГОТОВЛЕНИМ

Основна проблема не в тому, що людина обов'язково скаже щось «неправильне».

Проблема полягає в тому, що свідок часто не знає контексту кримінального провадження.

Він не бачить усіх матеріалів слідства, не знає показань інших осіб та не завжди розуміє, які саме обставини перевіряють правоохоронці.

Через це навіть правдива відповідь може мати значення, якого людина не передбачала.

Крім того, кримінальні провадження можуть тривати роками.

Людину можуть повторно допитати через декілька місяців. Її показання можуть порівнювати з документами, листуванням, результатами експертиз або показаннями інших людей.

Незначні розбіжності, які пояснюються звичайною властивістю пам'яті, можуть отримати зовсім іншу оцінку в контексті розслідування.

Тому підготовка до допиту — це не підготовка «правильних відповідей». Адвокат не повинен навчати свідка, що говорити.

Завдання полягає в іншому: зрозуміти предмет кримінального провадження, оцінити процесуальні ризики, визначити межі прав та обов'язків людини і не допустити ситуації, коли вона через нерозуміння процедури сама погіршує своє становище.

Читайте статтю: Курс виживання на допиті свідка. 28 основних порад адвоката по захисту прав свідка у кримінальному процесі

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО РИЗИК ЗМІНИ СТАТУСУ ПІДВИЩИВСЯ

Універсальної ознаки не існує. Кожне кримінальне провадження має власні обставини.

Однак особливо уважно до ситуації варто поставитися, коли слідчого цікавлять не загальні відомості, а безпосередньо ваші рішення та дії.

Наприклад, коли значна частина запитань стосується того, що саме ви підписували, кому давали доручення, які платежі погоджували, що знали на конкретну дату або чому прийняли певне рішення.

Так само варто оцінити ризики, якщо правоохоронці активно цікавляться вашим телефоном, комп'ютером, листуванням, банківськими операціями або документами, які перебували саме у вашому розпорядженні.

Ще одна ситуація — коли паралельно проводяться обшуки, тимчасові доступи до речей і документів, допити працівників підприємства або контрагентів.

Кожна з цих обставин окремо не свідчить про майбутню підозру.

Але їх сукупність може бути сигналом, що процесуальну ситуацію необхідно оцінити комплексно.

ЗАХИСТ ПОЧИНАЄТЬСЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Традиційне уявлення про кримінального адвоката — це адвокат, якого залучають після затримання або вручення підозри.

Для сучасних кримінальних проваджень, особливо пов'язаних із бізнесом, такий підхід часто є запізнілим.

Коли підозра вже вручена, значна частина доказової бази може бути сформована.

До цього моменту могли пройти допити, обшуки, вилучення техніки та документів, експертизи, аналіз банківських операцій та інші процесуальні дії.

Тому одна з головних функцій адвоката — оцінити ризики ще до того, як ситуація стане критичною.

Перед допитом доцільно з'ясувати, у зв'язку з яким кримінальним провадженням викликається людина, хто здійснює розслідування, які обставини можуть бути предметом допиту та як вони пов'язані з діяльністю клієнта.

Якщо йдеться про керівника або власника підприємства, необхідно також розуміти корпоративну структуру, функціональні обов'язки посадових осіб, порядок прийняття рішень та документообіг.

Саме така підготовка дозволяє бачити ситуацію ширше, ніж один конкретний допит.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Повідомлення про підозру означає принципову зміну процесуального становища особи.

Вона набуває статусу підозрюваного та відповідного комплексу процесуальних прав, передбачених КПК України.

На цьому етапі робота захисту вже включає аналіз обґрунтованості підозри, доказів сторони обвинувачення, законності отримання цих доказів, ризиків застосування запобіжного заходу, арешту майна та інших процесуальних обмежень.

Але якість подальшого захисту часто залежить і від того, що відбувалося раніше.

Що людина говорила під час перших допитів. Які документи передавала. Як поводилася під час обшуку. Які пояснення надавала.

Саме тому момент першого контакту з правоохоронним органом не варто недооцінювати.

ОКРЕМИЙ РИЗИК ДЛЯ БІЗНЕСУ

Для бізнесу кримінальне провадження майже ніколи не обмежується виключно кримінально-правовим аспектом.

Обшук або активні слідчі дії можуть впливати на роботу компанії, доступ до документації, банківські операції, відносини з контрагентами та репутацію.

Якщо керівника або ключового співробітника викликають як свідка, необхідно оцінювати не лише його особисті ризики, але й ризики підприємства.

Наприклад, інформація, отримана під час одного допиту, може стати підставою для подальших слідчих дій щодо компанії.

Тому в складних економічних провадженнях захист часто має бути комплексним: окремо оцінюється становище конкретної фізичної особи та окремо — юридичні ризики самого бізнесу.

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО — ОЦІНЮВАТИ НЕ НАЗВУ СТАТУСУ, А РЕАЛЬНУ СИТУАЦІЮ

Не кожному свідку потрібна складна стратегія захисту. І точно не кожен свідок стане підозрюваним.

Але помилкою буде виходити лише з того, що у повістці зазначено слово «свідок».

Для адвоката важливішими є предмет розслідування, характер запитань, роль клієнта у відповідних подіях, дії правоохоронців та докази, які потенційно можуть існувати у провадженні.

У кримінальному процесі ситуація може змінюватися швидко.

Тому найкращий момент для оцінки ризиків — не після того, як людині вже повідомили про підозру, а тоді, коли з'явилися перші ознаки предметного інтересу правоохоронних органів.

Статус свідка — це процесуальний статус на конкретний момент. Він не є гарантією того, що цей статус не зміниться в подальшому.

Саме тому участь адвоката на ранньому етапі — це не ознака того, що людині «є що приховувати». Це нормальний інструмент реалізації права на правову допомогу та спосіб контролювати власне процесуальне становище.

Автор консультації: Віталій Єлькін

Адвокат. Керуючий партнер Schendler Law Firm