Про банки і банківську діяльність || від 07.12.2000р. - № 2121-III(редакція 29.07.2023р.)

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• Стаття 1. Предмет та мета Закону
• Стаття 2. Визначення термінів
• Стаття 3. Сфера застосування
• Стаття 4. Банківська система України
• Стаття 5. Економічна незалежність банків
• Стаття 6. Організаційно-правова форма банку
• Стаття 7. Державні банки
• Стаття 8. Кооперативні банки
• Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі
• {Статтю 10 виключено на підставі Закону № 3394-VI від 19.05.2011 }
• {Статтю 11 виключено на підставі Закону № 3394-VI від 19.05.2011 }
• {Статтю 12 виключено на підставі Закону № 3394-VI від 19.05.2011 }
• Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Глава 2 СТВОРЕННЯ БАНКІВ

• Стаття 14. Учасники банків
• Стаття 15. Найменування банку
• Стаття 16. Статут банку
• Стаття 17. Створення та державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
• Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
• Стаття 19. Банківська ліцензія
• Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії
• {Статтю 20 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012 }
• {Статтю 21 виключено на підставі Закону № 3024-VI від 15.02.2011 }
• {Статтю 22 виключено на підставі Закону № 3024-VI від 15.02.2011 }

Глава 4 ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ {Назва глави 4 в редакції Закону № 3024-VI від 15.02.2011 }

• Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України
• Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України
• Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 5 РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ

• Стаття 26. Способи реорганізації банку
• Стаття 27. Умови реорганізації банку
• Стаття 28. Рішення про реорганізацію
• Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Глава 6 КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

• Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку
• Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
• Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку
• Стаття 33. Акції банку та паї банку
• Стаття 34. Істотна участь та структура власності банку
• Стаття 34-1. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку
• Стаття 34-2. Наслідки порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку
• Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж
• Стаття 35-1. Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу
• Стаття 35-2. Достатність ліквідності
• Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Глава 7 УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

• Стаття 37. Органи управління та контролю банку
• Стаття 38. Загальні збори учасників банку
• Стаття 39. Рада банку
• Стаття 40. Правління банку
• Стаття 41. {Статтю 41 виключено на підставі Закону № 1587-VII від 04.07.2014 }
• Стаття 42. Керівники банків
• Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку
• Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками
• Стаття 45. Внутрішній аудит банку
• Стаття 46. Обов’язки щодо інформування Національного банку України

Глава 8 ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

• Стаття 47. Види діяльності банку
• Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків
• Стаття 49. Кредитні операції
• Стаття 50. Обмеження щодо участі банків у юридичних особах
• Стаття 51. Розрахункові банківські операції
• Стаття 52. Пов’язані з банком особи
• Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі
• Стаття 54. Достовірність реклами

Глава 9 ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ

• Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом
• Стаття 56. Право клієнта на інформацію
• Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
• Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями
• Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Глава 10 БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

• Стаття 60. Банківська таємниця
• Стаття 61. Зобов’язання щодо збереження банківської таємниці
• Стаття 62. Порядок розкриття банками банківської таємниці
• Стаття 62-1. {Статтю 62-1 виключено на підставі Закону № 1587-IX від 30.06.2021 ; /-зміни до статті 62-1 , прийняті Законом України № 1591-IX від 30.06.2021 , внести неможливо-/ }
• Стаття 62-2. Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України

Глава 11 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ {Назва глави 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1702-VII від 14.10.2014 }

• Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• {Статтю 64 виключено на підставі Закону № 361-IX від 06.12.2019 }
• {Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014 }

{Глава 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IV від 28.11.2002 ; в редакції Закону № 485-IV від 06.02.2003 }

Глава 12 ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

• Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності
• Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду
• Стаття 67-1. Кредитний реєстр

Глава 13 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

• Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках
• Стаття 69. Звітність банків, банківських груп
• Стаття 70. Зовнішній аудит банку

Глава 14 ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ

• Стаття 71. Інспекційні перевірки банків
• Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

Глава 14 - 1 ЗАХОДИ ВПЛИВУ {Розділ IV доповнено назвою глави 14 - 1 згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021 }

• Стаття 73. Заходи впливу
• Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу

Глава 15 КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ

• Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних
• Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Глава 16 ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

• Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку
• Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

• Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України
• Стаття 79-1. Відшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку

• Прикінцеві положення