Заява про шахрайство

Нащо він потрібен? Заява слугує підставою для початку кримінального провадження та подальшого розслідування злочину. Без офіційного звернення потерпілого правоохоронні органи не завжди можуть розпочати розслідування.

За яких умов її складають? Заяву про шахрайство можна скласти у випадках, коли є підстави вважати, що вас обдурили або спробували обдурити з метою отримання матеріальної вигоди. Наприклад, якщо ви переказали гроші за товар через Інтернет, але товар вам так і не було відправлено.

Хто виступає сторонами в документі?

Заявник (потерпілий) — особа, яка звертається з повідомленням про шахрайство.

Підозрюваний (або обвинувачений) — особа або особи, що, на думку заявника, вчинили злочин.

Які вимоги до оформлення?

Заява має бути написана чітко та зрозуміло.

Заява повинна містити повне ім’я, адресу проживання та контактні дані заявника.

Документ повинен містити докладний опис обставин злочину, вказівки на можливих свідків, докази (якщо такі є).

Якщо є конкретні докази (фотографії, документи тощо), їх слід додати до заяви.

Хто та як його складає? Заяву складає потерпілий (або його представник). Це може бути фізична або юридична особа, яка стала жертвою шахрайства. Заява пишеться від руки або друкованим шрифтом і подається особисто до правоохоронного органу або відправляється поштою.

Приклади

ЗАЯВА

До начальника [назва територіального підрозділу поліції] від [прізвище, ім’я, по батькові заявника] адреса проживання: [адреса заявника] телефон: [телефон заявника]

Про вчинення злочину шахрайства

Відповідно до статті 40 Конституції України, яке гарантує право кожного на звернення до державних органів, а також на підставі статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), я повідомляю про наступне:

Прошу:

1. Зареєструвати моє звернення та ініціювати кримінальне провадження.
2. Провести перевірку обставин та злочину.
3. Притягти до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні шахрайства.

Додаток: [кількість додатків] аркушів.

[дата] [підпис заявника]

Приклад заповнення:

ЗАЯВА

До начальника Шевченківського районного управління поліції м. Києва від Петренко Петра Петровича адреса проживання: вул. Мирна, 5, м. Київ телефон: +380501234567

Про вчинення злочину шахрайства

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), повідомляю:

1. Обставини злочину: 25.08.2023 року я придбав мобільний телефон через інтернет-сайт “example.com” від користувача “JohnDoe123”. Після оплати товару на суму 15 000 грн. мені не було відправлено товар та продавець припинив всяке спілкування.
2. Докази: Додаю скріншоти спілкування з продавцем, підтвердження оплати через банківський переказ.

Прошу:

1. Зареєструвати моє звернення та ініціювати кримінальне провадження.
2. Провести перевірку обставин та злочину.
3. Притягти до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні шахрайства.

Додаток: 4 аркуші.

30.08.2023 [підпис заявника]

Майте на увазі, що правильність та повнота інформації у заяві може впливати на результативність розслідування, тому рекомендується консультуватися з юристом перед її подачею.

Заява про шахрайство

Я, [ПІБ], [дату народження], [місце проживання], заявляю, що сталося шахрайство.

Дата і час шахрайства: [дата] [час]

Місце шахрайства: [місце]

Вид шахрайства: [вид шахрайства]

Особа, яка вчинила шахрайство: [ПІБ] [дату народження] [місце проживання]

Зміст шахрайства: [опис шахрайства]

Я вважаю, що це шахрайство становить суспільну небезпеку і потребує реагування з боку правоохоронних органів.

Додаткові відомості: [будь-які додаткові відомості, які можуть бути важливими для розслідування]

Дата і підпис заявника: [дата] [підпис]

Приклад заповнення заяви про шахрайство

Я, Іван Іванович, 20 січня 1980 року народження, проживаю в місті Києві, заявляю, що сталося шахрайство.

Дата і час шахрайства: 20 липня 2023 року, 18:00

Місце шахрайства: м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Вид шахрайства: Кредитне шахрайство

Особа, яка вчинила шахрайство: Петро Петрович, 10 жовтня 1970 року народження, проживає в місті Києві, вул. Житомирська, 2

Зміст шахрайства: Петро Петрович оформив кредит на моє ім’я, використовуючи підроблені документи.

Я вважаю, що це шахрайство становить суспільну небезпеку і потребує реагування з боку правоохоронних органів.

Додаткові відомості: У мене є свідки, які можуть підтвердити факт шахрайства.

Дата і підпис заявника: 20 липня 2023 року [підпис]

Закони, які регулюють шахрайство

Шахрайство регулюється Кримінальним кодексом України, статтею 190.

Стаття 190. Шахрайство

1. Шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою, – карається штрафом від триста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

3. Шахрайство, вчинене в особливо тяжких обставинах, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно негайно звернутися до поліції.

Додаткові поради щодо написання заяви про шахрайство

• У заяві важливо надати якомога більше інформації про шахрайство, включаючи дату, час, місце події, а також деталі того, як було вчинено шахрайство.
• Якщо у вас є свідки шахрайства, обов’язково вказані їхні дані в заяві.
• Якщо у вас є докази шахрайства, такі як документи, фотографії, відеозаписи, обов’язково дайте їм оцінку і приєднайте до заяви.
• У заяві необхідно вказати, що ви впевнені, що це шахрайство, і що ви вимагаєте притягнення шахрая до відповідальності.