Головна Блог ... Новини Вину Клименка - главного налоговика при Януковиче могут просто и не доказать... Вину Клименка - главного налоговика при Януковиче...

Вину Клименка - главного налоговика при Януковиче могут просто и не доказать...

эксклюзив
  • Автор: 

    Автор не вказаний

  • 0

  • 0

  • 1044

Відключити рекламу
 - tn1_vinu_klimenka_nalogovika_regima_yanukovicha_mogut_prosto_i_ne_dokazat_55e86b4ecd68d.jpg

У следствия по делу о злоупотреблениях в Министерстве доходов и сборов на сумму свыше 3 млрд гривен возникли проблемы. В банке «Капитал» испорчен серверный диск, на котором Генпрокуратура собиралась искать доказательства о незаконном возмещении НДС фиктивным структурам.

Это следует из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, экс-глава налоговой Александр Клименко вместе с его бывшими подчиненными из Министерства доходов и сборов подозревается в присвоении трех миллиардов гривен из госбюджета. Как выяснили следователи Генпрокуратуры, эти деньги были безосновательно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: «Мегатерий», «Газиновация» и «Эксимтех» в 2012 – 2013 гг.

Для реализации этой аферы в налоговых документах трех компаний была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и предоставление услуг 40 «однодневкам» на 16 млрд. гривен.

При этом в штате фирм-«миллиардеров» не было наемных сотрудников, основных и оборотных средств, складских площадей.

По версии следствия, топ-чиновники министерства вынудили районных налоговиков Киева без должных проверок утвердить возмещение НДС этим компаниям, «выполняя незаконное распоряжение председателя (Александра Клименко – ред.)».

Генеральная прокуратура 22 декабря 2014 года уведомила экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко о совершении преступления – завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

ГПУ подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры АКБ «Капитал». Дело в том, что счета компании «Эксимтех» размещались в этом банке и сотни миллионов гривен в виде НДС поступали именно в это финучреждение. В нем же размещались счета фирм-«однодневок», с которыми «Эксимтех» проводил фиктивные операции, формируя налоговый кредит.

Еще в мае прошлого года ГПУ направила в «АКБ «Капитал» требование о предоставлении информации по этим операциям.

Банк ответил, что, из-за затопления серверной 14 февраля 2014 года, диск, содержащий требуемую файловую группу, вышел из строя. Базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 года, якобы, потеряны.В апреле 2014-го следователи МВД в Донецкой области изъяли сервер с информацией о движении средств клиентов банка за 2014 год.

В марте этого года в «АКБ «Капитал» дважды были направлены запросы о предоставлении списка сотрудников (за период 2012 — 2013 гг.) для допроса. Однако, финучреждение отказало. Мол, «запрашиваемая информация относится к конфиденциальной».

Справка:

По данным НБУ, 35% акций банка владели Руслан Щербань и Евгений Щербань – сыновья покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.

Решение об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных правление Национального банка Украины приняло 20 июля. В финучреждение введена временная администрация.

Собственником компании «Эксимтех» является Николай Викторович Саган, фирмы «Газинновация» — Александр Николаевич Чертков, «Мегатерий» — Виталий Викторович Ставничук.

Источник: Первая инстация

Вспомните новость: Колишній ректор Податкової академії Петро Мельник виявився не хабарником?

Цирк розпочався: суддя Чернушенко заявляє що він жертва влади, мета якої знищення судової системи!

  • 1044

    Переглядів

  • 0

    Коментарі

  • 1044

    Переглядів

  • 0

    Коментарі


  • Відключити рекламу

    Залиште Ваш коментар:

    Додати

    КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

    • Безкоштовна консультація

      Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

    • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

      Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

    • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

      Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

    • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

      Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

    Популярні новини

    Дивитись усі новини
    Дивитись усі новини
    logo

    Юридичні застереження

    Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

    Повний текст