Автор не вказаний
1
0
3799
YouControl запустил новый аналитический модуль, который анализирует деятельность физлиц-предпринимателей. С его помощью любой пользователь может проверить своего контрагента ФОП на предмет любых нарушений законодательства и рисковых факторов. Например, нет ли у него налогового долга и не работает ли он на оккупированных территориях, пишет ain.ua
«В Украине на сегодня зарегистрировано около 2 млн ФЛП. Некоторые из них ведут не менее активную деловую жизнь, чем компании: участвуют в тендерах, подписывают соглашения на выполнение работ и тому подобное. Поэтому их проверка также должна быть системной», — пояснили в YouControl.
Каждого предпринимателя система проверяет по следующим группам факторов:
Правосубъектность
Санкции
Если физлицо попадает в санкционный список, с его ФОП автоматически становится рискованно сотрудничать. Во-первых, он может быть лишен возможностей проведения любых транзакций. Во-вторых, возможно повышенное внимание правоохранительных органов. В-третьих, репутационные потери.
Legal Tech: Стартап Legal Nodes стал победителем конкурса инновационных идей на Львов IT Arena
Квалификационные критерии
Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить.
Рисковые виды деятельности
Это может означать, что частный предприниматель не направлен на достижение реальных бизнес-результатов и имеет признаки фиктивности.
Местонахождение
С предпринимателем на оккупированной территории возникают сложности в финансовых расчетах, а также сотрудничество с ним несет репутационные риски.
Рисковые институциональные изменения
Согласно требованиям НБУ, частые изменения видов деятельности являются признаком рискованности.
Задолженность
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении ФОП касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество, а также для погашения налогового долга могут арестовать имущество предпринимателя или приостановить расходные операции по его счетам в банке.
Legal Tech:Необосновано дорого! Почему в Кремниевой долине прижился сервис юристов напрокат — Bloomberg
Если критических факторов много или они являются весомыми, ФОП получит индекс D, а если таковых не обнаружено, то индекс A.
При этом экспресс-анализ не указывает на уровень благонадежности ФОП, а лишь обращает внимание на факты деятельности предпринимателя, в которых могут содержаться риски для сотрудничества, отмечают в компании.
Для тех, кто впервые регистрируется в YouControl, действует триал-версия — 24 часа бесплатно.
Для всех остальных такая аналитика доступна в тарифе «Суточный» (680 грн), «Месячный» (3750 грн в месяц) или «Стандартный» (30 000 грн в год).
Legal Tech:Робот-судья – уже не столь далекое будущее
Автор статьи: Майя Яровая
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
176
Коментарі:
0
Переглядів:
285
Коментарі:
0
Переглядів:
569
Коментарі:
0
Переглядів:
450
Коментарі:
0
Переглядів:
604
Коментарі:
0
Переглядів:
344
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.