Рішення керівного органу компанії з поточних питань

Існують різні види та форми рішень керівного органу компанії з поточних питань. Наприклад, це може бути рішення про прийняття нового співробітника, зміни в організаційній структурі компанії, укладення контрактів, прийняття рішень щодо фінансово-економічних питань тощо. Форма цього документу може бути різною – від простого усного рішення до письмового рішення, що оформляється у вигляді протоколу засідання керівного органу.

Цей документ є необхідним для ефективного управління компанією та прийняття обґрунтованих та обов’язкових рішень з різних сфер діяльності. Він дозволяє забезпечити правомірність та законність дій керівного органу, а також уникнути можливих конфліктів та суперечок.

До рішення керівного органу компанії з поточних питань встановлюються певні вимоги. Зазвичай це включає в себе чітке формулювання питання, яке розглядається, обґрунтування прийнятого рішення, визначення термінів та відповідальних осіб за його виконання. Також важливо дотримуватися вимог внутрішнього регламенту компанії та відповідних нормативно-правових актів.

Сторонами в рішенні керівного органу компанії є сам керівний орган (правління, директор, засновники) та компанія як цілісний суб’єкт господарювання. Важливо, щоб рішення приймалося згідно з процедурами, встановленими у статуті або регламентацією внутрішнього управління компанії.

Вимоги до оформлення рішення керівного органу компанії включають чітке викладення тексту рішення, зазначення дати його прийняття, підписи членів керівного органу або уповноважених осіб, а також можливо відбиток печатки компанії.

Рішення керівного органу компанії з поточних питань може бути складено самим керівним органом у письмовій формі або може бути підготовлене юристом чи спеціалізованим фахівцем у галузі корпоративного управління. Це залежить від конкретних обставин, складності питання та наявності необхідних кваліфікацій у складі керівного органу.

Приклади

Шаблон Рішення керівного органу компанії з поточних питань:

[Назва компанії] [Повна адреса компанії] [Контактні дані компанії]

[Дата]

РІШЕННЯ

про [зазначення поточного питання]

На підставі [вказати відповідний закон або статутні положення компанії] та відповідно до проведених обговорень та обгрунтування, керівний орган компанії [назва компанії] прийняв наступне рішення:

Рішення набирає чинності з моменту його прийняття та є обов’язковим для виконання всіма зацікавленими сторонами.

Голова (або інше посадове особа) (підпис)

(Ім’я та прізвище)

Член(и) керівного органу (або інші уповноважені особи) (підпис)

(Ім’я та прізвище)

Приклад заповнення:

[Назва компанії] [Повна адреса компанії] [Контактні дані компанії]

11.03.2024

РІШЕННЯ

про укладення контракту з постачальником

На підставі Закону України “Про товариство з обмеженою відповідальністю” та відповідно до проведених обговорень та обгрунтування, керівний орган компанії “Інноваційні рішення” прийняв наступне рішення:

1. Укласти контракт з постачальником товарів “BestGoods Ltd.” на постачання комплектуючих для виробництва нового продукту.
2. Обгрунтування: Постачальник надає конкурентні ціни та гарантує якість товарів, що відповідає потребам компанії.
3. Відповідальні особи: Директор компанії відповідає за підготовку та підписання контракту; фінансовий директор – за забезпечення фінансової сторони угоди.

Рішення набирає чинності з моменту його прийняття та є обов’язковим для виконання всіма зацікавленими сторонами.

Голова: (підпис)

(Ім’я та прізвище)

Член керівного органу: (підпис)

(Ім’я та прізвище)

Шаблон Рішення керівного органу компанії з поточних питань

Згідно з:

• Статутом [назва компанії]
• Господарським кодексом України

[Назва керівного органу компанії] [назва компанії]

Протокол № [номер] від [дата]

Місце проведення: [місце проведення]

Присутні:

• [Список членів керівного органу з зазначенням посад]

Голова: [ПІБ голови]

Секретар: [ПІБ секретаря]

Порядок денний:

1. [Питання 1]
2. [Питання 2]
3. [Питання 3]
4. [Інші питання]

Слухали:

1. [Доповідь про питання 1]
2. [Доповідь про питання 2]
3. [Доповідь про питання 3]
4. [Інші доповіді]

Ухвалили:

З питання 1:

1. [Рішення 1]
2. [Рішення 2]
3. [Інші рішення]

З питання 2:

1. [Рішення 1]
2. [Рішення 2]
3. [Інші рішення]

З питання 3:

1. [Рішення 1]
2. [Рішення 2]
3. [Інші рішення]

З інших питань:

1. [Рішення 1]
2. [Рішення 2]
3. [Інші рішення]

Голова: [підпис]

Секретар: [підпис]

Приклад заповнення:

[Назва керівного органу компанії] [назва компанії]

Протокол № 1 від 14 листопада 2023 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Присутні:

• Іванов Іван Іванович, директор
• Петрова Марія Петрівна, головний бухгалтер
• Сидоренко Олександр Олександрович, начальник відділу маркетингу

Голова: Іванов І.І.

Секретар: Петрова М.П.

Порядок денний:

1. Про затвердження штатного розпису
2. Про затвердження кошторису на 2024 рік
3. Про преміювання працівників

Слухали:

1. Доповідь Іванова І.І. про затвердження штатного розпису
2. Доповідь Петрової М.П. про затвердження кошторису на 2024 рік
3. Доповідь Сидоренка О.О. про преміювання працівників

Ухвалили:

З питання 1:

1. Затвердити штатний розпис у редакції, що додається.

З питання 2:

1. Затвердити кошторис на 2024 рік у редакції, що додається.

З питання 3:

1. Преміювати працівників за підсумками роботи за 2023 рік згідно з поданням начальників відділів.

Голова: [підпис]

Секретар: [підпис]

Зразок рішення керівного органу компанії (наприклад, загальних зборів учасників ТОВ) з поточних питань відповідно до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “”

м. “___”20__року

Присутні учасники, що володіють % статутного капіталу:

1. – % статутного капіталу;
2. – % статутного капіталу;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про …
2. Про …
3. СЛУХАЛИ: Інформацію з питання порядку денного про . ВИРІШИЛИ: (формулювання рішення).
4. СЛУХАЛИ: Інформацію з питання порядку денного про . ВИРІШИЛИ: (формулювання рішення).

Голосували: “За” – голосів; “Проти” – голосів; “Утримались” – голосів.

Рішення прийняті.

Голова зборів (підпис)

Секретар зборів
(підпис)

Приклади:

1. СЛУХАЛИ: Інформацію директора Петренка І.С. про закупівлю нового обладнання для розширення виробництва. ВИРІШИЛИ: Схвалити закупівлю верстату моделі ХХХ вартістю 250 000 грн для модернізації виробничої лінії. Доручити директору Петренку І.С. здійснити відповідні закупівельні процедури.
2. СЛУХАЛИ: Інформацію бухгалтера Ковальчук Н.П. про нарахування та виплату дивідендів. ВИРІШИЛИ: Нарахувати та виплатити дивіденди учасникам за 2022 рік у наступних розмірах відповідно до часток у статутному капіталі:

• Іванову І.І. – 50 000 грн;
• Петрову П.П. – 25 000 грн.

Рішення керівного органу компанії мають бути оформлені належним чином відповідно до установчих документів, з дотриманням порядку денного, кворуму та процедури голосування згідно Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.