Проверка контрагентов и партнеров

19.02.2017 | Автор: МАРМАЕР ГРУП
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Проверка контрагентов и партнеров - 0_42172700_1487441451_58a88e2b66fef.jpg

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица, классификация сомнительных контрагентов, проверка потенциальных партнёров, особенности работы с зарубежными контрагентами, взаимодействие с информационными агентствами, пример пошагового алгоритма сбора информации.

Проверка контрагентов: систематизация процессов

Процесс заключения договора можно условно разделить на три этапа:

— подготовительный (сбор информации о потенциальном партнере).
— основной (определение условий договора).
— заключительный (оформление и непосредственное подписание).

Каждый этап имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности.

Самый ответственный из них — подготовительный, когда руководитель определяет свое отношение к потенциальному контрагенту и необходимо узнать: кто именно перед Вами, есть ли судебные тяжбы и какого характера, реальное местонахождение, и, иногда — кто за бизнесом «стоит», а также много другой информации. Тем более это необходимо в наших, отечественных условиях. Проверка контрагента по договору

Отметим также, что получение информации о потенциальном бизнес- партнере может граничить с нарушением закона. Но в этом разделе пойдет речь именно о законных способах получения информации о бизнес-партнере.

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица

Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений (договора):

— анализ первого контакта;
— анализ представленных документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, о постановки на учет в госорганов и т.д.);
— анализ хозяйственной деятельности и возможностей компании;
— анализ финансового состояния;
— анализ устава компании;

— анализ учредителей, руководителей компании и лиц, принимающих решение;
— анализ легитимности деятельности компании;
— анализ предложенных договорных отношений;
— визуальный анализ помещений компании;
— анализ атрибутов, стиля, имиджа компании;
— анализ организационной структуры компании.

Читайте статтю: ШАХРАЙСТВО ЧИ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: як кваліфікувати

Прогнозировать «благонадежность» партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно, основываясь на следующей информации:

Время существования компании и произошедшие организационные изменения.

Проверка контрагентов: признаки опасности:

— непродолжительное время существования;
— частая смена названия;
— частая смена организационно-правовой формы;
— частая смена юридического или фактического адреса;
— компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу;
— частая смена банка или счета;
— нет «первичных» документов или они утеряны;
— частая смена места постановки на налоговый учет;
— смена направлений деятельности.

Адрес регистрации компании. Признаки опасности:

— регистрация по одному адресу большого количества организаций;
— адрес (здание по этому адресу) не существует.

Название компании. Признаки опасности:

— аббревиатура типа «International» или «Ltd» в названии неизвестной компании, учредитель которой — одно или несколько физических лиц (в каждой стране приняты свои обозначения правовых форм: Ltd, Plc, Inc, Corp, AG и т.д. Поэтому предпринимательские структуры, действующие на территории стран СНГ и включающие в свое наименование, к примеру, Лимитед или Ltd, действуют неправомерно — эти термины означают принадлежность к странам, правовая система которых базируется на британском праве); Проверка контрагента на благонадежность

— название копирует полностью или частично известный бренд или известную добропорядочную компанию.

Учредители (руководители) компании. Признаки опасности:

— учредителем (руководителем) является лицо, у которого исполнение функциональных обязанностей затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной службы, осужденный или отбывающий наказание, находится на длительном лечении, без определенного места жительства, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен и т.д.);

— большое количество учредителей;
— имеющиеся конфликты между учредителями (руководителями), а также между руководителями и трудовым коллективом;
— частая смена учредителей (руководителей);
— учредителем (руководителем) является лицо с утерянными документами;
— учредитель (руководитель) является одновременно учредителем (руководителем) большого количества компаний;
— несоответствие статуса учредителя (руководителя) его внешнему виду и материальному положению;

— учредитель (руководитель) часто встречается в числе ее контрагентов;
— учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал
неблагонадежную компанию;
— вместо руководителей осуществляется представление интересов компании иными лицами (особенно не связанных с компанией) по доверенности;
— отсутствие у учредителя (руководителя) постоянной регистрации или
постоянного места жительства в данном регионе.

Правовая сторона деятельности компании. Признаки опасности:

— документы заверены у нотариуса, сложившего свои полномочия, или чья
подпись ранее подделывалась;
— отсутствие лицензии на деятельность, которая должна быть лицензирована;
— учредительные документы компании созданы нестандартно или не
соответствуют реальной деятельности компании;
— отсутствие правовой чистоты создания и функционирования.

Материальные ценности компании. Признаки опасности:

— административные помещения отсутствуют или не приспособлены для
выполнения задач;
— отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.);
— отсутствуют постоянные телефоны, секретари и иные «атрибуты»
организации;
— отсутствуют товарно-материальные ценности.

Сотрудники компании. Признаки опасности:

— в штате только генеральный директор и главный бухгалтер;
— наличие дисквалифицированных лиц;
— наличие лиц с утерянными документами;
— использование иностранной рабочей силы без разрешения или с аннулированными разрешениями;
— зарплата сотрудников компании меньше прожиточного минимума.

Хозяйственная деятельность. Признаки опасности:

— отсутствие регулярной хозяйственной деятельности;
— отсутствие счета в банке;
— организация внесена в список юридических лиц, контролируемых налоговой инспекцией в первую очередь;
— «нулевая» налоговая или бухгалтерская отчетность в течение одного или
нескольких налоговых периодов;
— предоставление недействительных или неправильно оформленных документов (ИНН, баланс, договоров аренды и т.д.);
— негативный имидж компании, интерес к компании со стороны
государственных контролирующих и правоохранительных органов;
— динамическое ухудшение параметров деятельности компании;
— неритмичный характер бизнеса компании;
— компания проводит единичные непрофильные операции;
— небольшой уставной капитал (неликвидный уставной капитал);
— негативные отзывы контрагентов;

Читайте статью: Как бизнесу доказывать реальность проведенной хозяйственной операции в 2017 году

— отсутствие долговременных партнеров;
— отсутствие экономической целесообразности в операциях компании;
— компания применяет нерыночные цены или же цены сильно колеблются;
— компания использует нестандартные средства расчета (вексель, бартер, уступка прав требования);
— компания проводит финансово-хозяйственные операции, нехарактерные
для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД;

— наличие большой дебиторской задолженности;
— наличие связей с недобросовестными компаниями (организациями) или
опасными физическими лицами;
— случаи мошенничества в прошлой жизни компании или прошлой жизни владельцев (руководителей) компании;
— наличие судебных или административных разбирательств с участием
компании или ее учредителей или руководителей.

Организация компании. Признаки опасности:

— отсутствие дочерних (материнских) компаний;
— большое количество акционеров;
— компания зарегистрирована с организационно-правовой формой ООО;
— компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, которое в настоящее время находится в стадии ликвидации;
— компания по факту является малым предприятием (численность, оборот), но при этом выступает контрагентом крупного налогоплательщика с большими суммами сделок.

По результатам анализа, при наличии рассмотренных признаков опасности, можно сделать вывод о том, к какой группе риска из возможного перечня сомнительных компаний принадлежит исследуемое нами предприятие.

Классификация сомнительных контрагентов

Проверка контрагентов: сомнительные компании делятся на несколько категорий:

— директорская компания. Используется для осуществления платежей за личные услуги, укрытия личного дохода от налогов и ведения приватного финансового обеспечения одного или нескольких человек, обычно владельцев компании. Подобные структуры не проявляют ощутимой деловой активности. Признаки: учредители — одно или не- большое число физических лиц; руководителем является один из учредителей; зарегистрирована как ООО; расположена рядом с местом жительства ее руководителя (учредителя); вид деятельности связан с наличными деньгами;

— компания-зомби. Практически «мертвая» компания, выполняющая некие заданные функции. Представляет собой явного, скрытого и обреченного банкрота. Признаки: как правило, повторной перерегистрации не проходит и своих установочных данных не обновляет; отсутствие налогооблагаемой базы, а в бухгалтерском балансе, за исключением позиций уставного капитала и заемных средств, подавляющее число нулевых позиций;

— жиро-компания, или компания-оператор. Используется для аккумулирования на своих счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания, «отмывки», перевода средств в оффшорные зоны. Как правило, существует недолго. Признаки: учредители — несколько юридических лиц, которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах, либо характеризуются большим географическим разбросом; значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный, не менее полугода, период;

— компания-подставка (псевдокомпания). Компания-однодневка, которая используется для подставы под возможные санкции при проведении мошеннических сделок. Признаки: зарегистрирована на вымышленных лиц или по потерянным (похищенным) паспортам, как правило, в форме ООО; состав учредителей состоит из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах; минимально допустимый на момент регистрации уставной капитал;

— компания-камуфляж. Легальная «крыша» для нелегальной деятельности. Создается в целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании — для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компании-инициатору мошеннических сделок. Проверка контрагентов: может быть создана также для ведения бизнеса в сегменте повышенного предпринимательского риска.

Признаки: используются внешние реквизиты и атрибуты реальных компаний (иногда весьма именитых), часто и не подозревающих, что их именем прикрываются мошеннические операции; сама компания — карликовая с «копеечным» уставным капиталом, зато учредитель — одно юридическое лицо, крупная компания со значительным капиталом;

— компания-фантом. Несуществующая, «дутая» компания. Имеет расчетный счет в банке под фальсифицированные документы без какой-либо регистрации.
Для того, что бы избежать возможных потерь материальных и финансовых ресурсов, ресурса времени и потери имиджа компании, служба КР должна тщательно проанализировать все тревожные симптомы контрагента.

Користуйтесь консультацією: «Як вигнати учасника з ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю)?»

Проверка потенциальных партнёров

Наиболее важной является следующая информация:

— Данные о государственной регистрации, в том числе полное и сокращенное наименование компании. Если она не зарегистрирована как субъект права или не является субъектом предпринимательской деятельности, то дальнейшая проверка контрагентов не имеет смысла — это не партнер, а аферист.

Проверка контрагентов: следует также учесть, что мошенники часто используют «громкие» названия уже известных фирм, что может ввести в заблуждение будущих контрагентов. Название-«двойник» — еще не «криминал», но, тем не менее, симптом тревожный. Численность работников также дает представление о надежности потенциального партнера. «Международная консалтинговая группа», в которой работают два-три человека, не может быть «глобальной компанией со всемирно известной репутацией».

— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы. Проверка контрагента: частая перерегистрация со сменой местонахождения рассматривается как один из способов избежать долговременных отношений с одной и той же территориальной налоговой службой. Проверка контрагента по ИНН.

— Сведения о замене учредителей. Следует обращать внимание, изменялся ли состав учредителей, руководителей, и если да, то в связи с какими событиями. Если из состава учредителей вышел один человек

— Это рабочий процесс. Если пришел новый учредитель и при этом увеличился уставной фонд — это может положительно сказаться на работе компании. Проверка контрагентов: но если состав учредителей полностью сменился, а уставный фонд не увеличился — сигнал тревоги: в таком случае характер деятельности организации может полностью измениться.

Поэтому, периодически проверяя своего партнера, поинтересуйтесь, не было ли смены собственника (и изменений в сфере деятельности). Нелишне «прозондировать» репутацию нового владельца, выяснить, чем он занимался ранее, каковы результаты деятельности в сфере прежних интересов.

— Предусмотрен ли уставом компании-партнера предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия на его осуществление. В противном случае сделка может быть признана недействительной, то есть возникнут правовые проблемы.

— Способ образования (создание или реорганизация) и/или способ прекращения деятельности (реорганизация или ликвидация). Нередко вместо регистрации новой фирмы-однодневки мошенники перекупают уже действующую компанию с наработанными контактами, поскольку доверия к таким партнерам больше.

Проверка контрагента: кроме того, в некоторых странах ликвидированная коммерческая организация некоторое время продолжает существовать, но не как субъект предпринимательской деятельности, а как субъект права (для получения ранее возникших долгов и предъявления исков).

В этот период такой организацией управляют ликвидаторы, назначаемые судом либо управляющим органом компании. Бывает, что они предпринимают недобросовестные попытки получить новые авансы от иностранных партнеров, за счет чего погашают задолженность перед местными кредиторами.

— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании-партнера. Статус и форма собственности определяют многие важные моменты (размер ответственности, доступность финансовых показателей и т. п.) не только при заключении контракта, но и в процессе разрешения конфликта.

Зная статус и форму компании, можно оценить публичную доступность ее финансовых показателей. В подавляющем большинстве стран предприятия с акционерным капиталом обязаны публиковать годовые балансы и отчеты о прибыли и убытках, в то время как требования по ревизии фирм с персонифицированным капиталом значительно упрощены. Поэтому при работе с иностранной компанией стоит обратить внимание на приставку к названию компании, которая указывает на ее правовой статус.

В США в названии акционерного общества будет присутствовать слово Corporation (Corp.), во Франции — Societe anonyme, в Великобритании — Joint Stock Company или «компания с ограниченной ответственностью» — Public Limited Liability Company (Plc.). Финансовые данные предприятий других форм собственности получить сложнее: индивидуальные / частные предприниматели, полные и коммандитные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие имеют в разных странах свои правовые особенности.

— Место регистрации. Если компания зарегистрирована в одном (небольшом) населенном пункте (либо в оффшорной зоне), а коммерческую деятельность ведет в другом месте, следует проявлять особую осторожность.

— Юридический и фактический адреса (в частности, факт наличия у компании-партнера собственного помещения, а в случае аренды — договора с арендодателем с указанием срока аренды). Если фактический адрес изменялся, необходимо выяснить по какой причине. При государственной регистрации (с указанием юридического адреса) не требуются данные о фактических адресах помещений, которые компания собирается арендовать или приобрести.

Користуйтесь консультацією: Інструкція: як самостійно ліквідувати ФОП

Обычно мошенник разыгрывает свой сценарий в офисе «жертвы». Если предложить ему провести следующую встречу в его офисе, то он либо откажется, ссылаясь, к примеру, на ремонт, либо перенесет ее на некоторое время, с тем чтобы на пару дней арендовать помещение и создать видимость рабочей обстановки. Но после заключения договора найти мошенника по этому адресу будет невозможно.

— Сведения об уставном фонде. Минимальный размер уставного фонда регламентируется только на момент регистрации, и для компаний, зарегистрированных ранее, увеличение уставного капитала не предусмотрено. Не исключена вероятность того, что уставный фонд зарегистрированного несколько лет назад предприятия, имеющего многомиллионные обороты, составляет всего несколько тысяч гривен.

— Организационная структура (количество работающих, система управления, степень самостоятельности, наличие филиалов), наличие либо отсутствие дочерних и/или материнских компаний. Дочерняя компания создается за счет материнского капитала, но за долги материнской фирмы отвечает только тогда, когда это специально оговорено в уставе (а такая практика не распространена).

Если материнская фирма оказалась на грани банкротства, создание дочерней компании можно рассматривать как один из способов уйти от ответственности перед кредиторами. Успешное сотрудничество возможно, скорее, с организацией, имеющей несколько дочерних предприятий, каждое из которых обслуживает единый процесс по своему конкретному направлению.

— Сведения о топ-менеджерах (образование, компетентность, деловая репутация). Получить их можно, пользуясь методами и приемами бизнес-разведки, то есть обрабатывая открытые источники информации и данные информационных агентств.

— Место на рынке (контролируемая доля рынка, имидж, постоянные контрагенты и их отзывы о сотрудничестве). Можно почерпнуть сведения из аналитических материалов (обзоров рынка, маркетинговых исследований, данных статистической отчетности, публикаций профессиональных ассоциаций и т. д.).

— Полномочия представителя компании-партнера, подписывающего договор о сотрудничестве. На основании устава лишь первый руководитель вправе заключать договор без доверенности. Предприятие может оказаться уже ликвидированным, а его представитель — подставным лицом, мошенником. Не следует доверять визиткам и удостоверениям, необходимо потребовать паспорт и проверить соответствие его данных тем, которые указаны в документах.

— Исполнение обязательств по кредитам и долгам (есть ли долги и какова динамика их погашения). Налоговая и кредитная дисциплина характеризует платежную дисциплину компании в целом. Проверка контрагентов: если контрагент позволяет себе игнорировать бюджетные платежи, то вряд ли он будет аккуратен в расчетах с партнерами, у которых куда меньше возможностей радикально воздействовать на должников, чем у налоговиков.

— Банковские реквизиты и расчетные счета. Наличие большого количества счетов в различных банках или свидетельствует об активной работе контрагента, или указывает на возможные риски работы с ним, при судебных разбирательствах по выплате долгов.

— Основные финансовые показатели за несколько последних лет. На основании динамики данных о балансе, структуре капитала, величине и соотношении кредиторской и дебиторской задолженностей, а также об объемах основных и оборотных средств можно сделать вывод о том, есть ли у партнера средства для взаиморасчетов.

Если заключается долгосрочный контракт, предполагающий использование больших оборотных средств, нужно проанализировать учредительные и иные документы контрагента. Желательно произвести предварительную экспертизу на предмет установления их подлинности или отсутствия признаков подделки (подчистки, дописки, допечатки на пишущих машинках, подделки подписей, печатей и штампов). Проверка контрагентов: в особых случаях у потенциального партнера целесообразно запрашивать отдельные финансовые документы.

Например, для контролирующих и правоохранительных органов индикаторами низкого уровня экономической безопасности и наличия теневой деятельности на предприятии служат отчетные экономические показатели — реализация продукции через посредников по заниженным ценам, небольшие налоговые поступления, низкий товарный или финансовый оборот, регулярные крупные сделки с мелкими фирмами и пр.

Только проанализировав весь массив информации, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.

Универсальных методов защиты от мошенничества партнеров не существует, поскольку многообразию жульнических приемов нет числа. Однако, обобщив опыт компаний, пострадавших от действий мошенников, можно дать несколько рекомендаций по защите бизнеса :

— Терять бдительность нельзя никогда! Если одна-две сделки с новым партнером оказались удачными, это не значит, что будет удачной и следующая (особенно если инициатива исходит со стороны партнера). Проверка контрагентов
— В договоре о совместной деятельности необходимо предусмотреть обязательное участие обеих сторон во всех основных операциях, а также обоюдный жесткий контроль расходования средств и распределения доходов.

— Нельзя спешить с заключением сделки, если предлагаются чрезвычайно выгодные условия.
— Следует обязательно проверить на подлинность паспортные данные и полномочия лица, подписывающего договор, оригиналы документов.

— Названия компании-партнера в тексте договора, в иных документах и на печати компании должны быть абсолютно идентичными.

— В тексте договора недопустимы ссылки на обязательства других юридических и физических лиц, кроме тех, кто подписывает договор.

— Необходимо быть исключительно внимательным, если договор заключается от имени одной компании, а деньги направляются на счет другой компании (даже если она считается дочерней структурой или региональным представителем данной компании).

— При предоставлении поручительств (гарантий) других предприятий или организаций нужно проверить состоятельность поручителя (гаранта) и выяснить, давал ли он эту гарантию вообще. Проверка контрагентов.

Отдельного упоминания заслуживает тема безграничного доверия наших предпринимателей к иностранцам. Заметим, что первооткрывателями рынка СНГ стали не мировые лидеры рынка с солидной репутацией, а малоизвестные у себя на родине мелкие частные фирмы, сотрудничество с которыми сопряжено с большим риском.

Пользуйтесь консультацией: Инструкция: как правильно ликвидировать юрлицо

Особенности работы с зарубежными контрагентами

В результате проведённого европейскими информационными агентствами исследования надежности иностранных компаний, предлагающих свое сотрудничество в странах СНГ выяснилось, что лишь 15% из них имеют устойчивые финансовые показатели у себя на родине, положение 44% — среднее, а 22% — преследуются кредиторами. Учитывая степень риска ведения бизнеса в нашей стране, нет никаких оснований полагать, что сегодня ситуация кардинально изменилась.
Часто в качестве иностранных предпринимателей выступают бывшие соотечественники, не имеющие начального капитала для старт-апа. Зато они хорошо знают слабые стороны и менталитет наших бизнесменов и небезуспешно этим пользуются.

Особенно страдают от мошенников предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, производители продуктов питания, стройматериалов, поставщики тканей, бытовой химии. Специфика их рисков обусловлена ограниченностью сроков реализации, высокой конкуренцией на рынках сбыта, сезонностью спроса, что зачастую заставляет их отпускать продукцию под реализацию без предоплаты.

Если знакомство с потенциальным зарубежным партнером произошло случайно (на конференции, презентации, приеме и прочее), какое бы благоприятное впечатление ни производил собеседник, все же стоит проверить, действительно ли он представляет интересы надежной компании.

Основной документ иностранных граждан, находящихся за рубежом, это паспорт, в котором указаны минимальные сведения. Виза дает возможность определить срок пребывания и цель приезда. Основываясь на этом, можно делать выводы.

Например, если иностранный контрагент обратился с предложением о сотрудничестве, следует выяснить, кто именно в нашей стране (и с какой целью) его пригласил. Если речь идет об организации, позвонить в офис и постараться получить максимум сведений о конкретном иностранном гражданине.

Проверка контрагентов: нередко зарубежный предприниматель приезжает по приглашению родственника, а на переговорах сообщает, что давно работает в Украине, и предлагает план совместной деятельности, первый пункт которого — открыть представительство за границей, для чего требуется «всего-навсего» ваша продукция на реализацию и кредит на рекламу.

В таких случаях иногда достаточно попросить паспорт и взглянуть на визу: если она открыта на несколько дней (или же это туристическая виза), а иностранный предприниматель сказал, что уже провел ряд серьезных встреч, то задумайтесь: действительно ли за ним «стоит» солидная организация, если с самого начала он строит деловые отношения на лжи.

Самостоятельно осуществить проверку зарубежной компании сложно, поскольку фирма-мошенник старается окружить себя людьми, которые дают ложные сведения.

Помимо этого, в разных государствах данные о юридических лицах имеют различную степень конфиденциальности. Для того чтобы защитить свои интересы, следует знать особенности законодательства страны, где зарегистрирован потенциальный контрагент.

При составлении договора с зарубежным партнером сотрудники отечественных компаний допускают ошибки, которые потом, в случае нарушения контракта, не позволяют вернуть вложенные средства либо отправленный на реализацию товар.

В случае отсутствия полных данных, подтверждающих надежность партнера, необходимо ввести в контракт условия, уменьшающие риск (предоплата, поставка небольшими партиями). Получение информационных справок на зарубежные компании позволит оценить степень надежности иностранного контрагента.

Получить данные о потенциальном зарубежном партнере можно в посольстве (консульстве) страны его регистрации, иностранных торговых представительствах или их отделах, предоставляющих информацию такого рода.
Также в отношении юридических и физических лиц можно получить сведения, обратившись в украинские (а через них — и в зарубежные) информационные агентства.

При этом необходимо учитывать особенности законодательства разных стран мира. Например, в скандинавских странах физическое лицо, о котором информационное агентство собирает сведения, информируется об этом.

Взаимодействие с информационными агентствами.

Проверка контрагентов: информационная справка для аналитического исследования юридического лица:

— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— Статистический код и ИНН
— Свидетельство №
— Юридический адрес
— Фактический адрес головного офиса
— Адрес производственных помещений
— Телефон, Факс, Е-mail
— Правовая форма
— Форма собственности

История компании:

1. Основана в году
2. Зарегистрирована (когда, кем; изменения)

— Уставный капитал (заявленный, выплаченный)
— Основные виды деятельности
— Официальный представитель иностранной компании (название иностранной компании)
— Проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица

Учредитель Доля (взнос) в уставном фонде (%, грн.) на момент регистрации:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

Пользуйтесь консультацией: Защита при проверке: алгоритм действий

После перерегистрации (дата) « » 201_:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

— Руководитель (Ф.И.О.) ИНН
— Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ИНН

— проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
— Обслуживающий(е) банк(и): Название
— Адрес
— Счета

— Импортируемые товары/услуги (страна происхождения, объем, количество партий,
дата поступления, суммы)
— Экспорт (страна назначения, объем, количество партий, дата поступления, суммы)

Показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)

Период 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

— Доход от реализации продукции
— НДС
— Чистый доход от реализации продукции
— Себестоимость реализованной продукции

Валовой доход:

• прибыль
• убыток
Прочее
ВСЕГО

Корпоративные связи предприятия

— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц

ВЫВОД (краткое экспертное заключение о стабильности и надежности компании; целесообразности сотрудничества)

Пример пошагового алгоритма сбора информации.

Прежде всего попытаемся ответить на вопрос как найти юридическое лицо — предприятие, фирму, компанию, а именно- поиск предприятия по коду ЕГРПОУ, поиск предприятия по названию, найти директора предприятия, найти контактную информацию предприятия способы связи с предприятием, текущее положение дел предприятия.

1 Шаг. Сначала предлагается посетить сайт государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр». На нем есть раздел «Поиск в ЕДР». ЕДР- Единый государственный реестр предприятий и физических лиц- предпринимателей. Поиск можно производить по названию предприятия также по номеру ЕГРПОУ. Здесь вы найдете актуальную информацию из реестра ЕДР о предприятии, а именно:

— полное наименование предприятия, код ЕГРПОУ или идентификационный код юридические лица, юридический адрес предприятия, фамилия имя отечество руководителя предприятия, адрес где находится регистрационное дело, дата и название последнего регистрационного действия, данные о пребывании юридические лица в процессе прекращения деятельности.

2 Шаг. Поиск информации в Едином государственном реестре судебных решений. Здесь можно искать по многим критериям, но для начала советую искать по коду ЕГРПОУ в строчке поиска по контексту (там где написано ввести фрагмент текста судового решения).

Кстати судебные решения здесь находятся по всем формам: административные, хозяйственные, криминальные, гражданские. Можно использовать поиск по временному периоду поступления в базу данных единого государственного реестра судебных решений.

3 Шаг. Поиск информации на сайте Государственной налоговой службы Украины. Поиск информации также происходит по коду ЕГРПОУ или по полному наименованию предприятия. Также на этом сайте есть возможность поиска информации из реестра плательщиков НДС (ПДВ) по следующим критериям: код ЕГРПОУ, индивидуальный налоговый номер (номер ДРФО), номер свидетельства НДС, полное наименование предприятия.

Сервис поиск информации среди аннулированных свидетельств НДС поиск информации по нижеследующим критериям: код ЕГРПОУ, индивидуальный налоговый номер (номер ДРФО), номер свидетельства НДС, полное наименование предприятия.

4 Шаг. Поиск информации на сайте Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Здесь находится база данных эмитентов, участников фондового рынка Украины. Также другие базы данных: профессиональные участники фондового рынка Украины, правонарушения фондового рынка Украины, собственники более 10 процентов акций, государственный реестр выпусков ценных бумаг, реестр публикаций официальных изданий НКЦПФР.

В большинстве случаев данной информации достаточно чтобы понять существует ли предприятие, где его найти, как связаться с директором и стоит ли иметь дело с этим контрагентом. Проверка контрагентов: также на современных поисковых системах есть сервисы «поиск в новостях», который позволит найти в СМИ упоминания об интересующем предприятии.

На сайте государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр» есть возможность поиска информации в Едином лицензионном реестре. Поиск в базе данных Единого лицензионного реестра осуществляется по критериям: для юридического лица по коду ЕГРПОУ или полному наименованию предприятия, для физические лица- предпринимателя по индивидуальному налоговому номеру (по ИНН), серии и номеру лицензии или по ФИО предпринимателя.

Эта информация может быть полезна при принятии решения о заключении договорных отношений по выполнению работ, которые относятся к лицензионным видам деятельности.

Источник: Marmaer

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
1