Протокол про зміну директора товариства з обмеженою відповідальністю

Документ необхідний для забезпечення законності процесу зміни керівництва, для подальшої реєстрації змін у державних реєстрах, зокрема в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України. Також він використовується для інформування банків, партнерів і інших зацікавлених сторін про зміну особи, уповноваженої діяти від імені компанії.

У Протоколі фіксуються основні відомості: дата і місце проведення зборів учасників ТОВ, кворум, порядок денний, результати голосування по кожному питанню, конкретне рішення про зміну директора, відомості про особу, яка призначається на посаду, та умови її роботи (при можливості). Важливо, що протокол має бути підписаний головою зборів та секретарем, якщо такий є, або всіма учасниками, якщо товариство має одного учасника.

Види або форми протоколу залежать від конкретної ситуації та розміру товариства. Він може бути стандартним (за зразком), якщо зміни типові та не передбачають складних юридичних нюансів, або індивідуально розробленим, якщо ситуація вимагає детального регулювання умов роботи, обов’язків, прав та відповідальності нового директора.

Складається протокол зазвичай під час загальних зборів учасників ТОВ, які є вищим органом управління товариством. Учасники ТОВ мають право голосу і вирішують питання про зміну директора шляхом голосування. Умови для скликання зборів та порядок проведення голосування визначені в статуті товариства та законодавстві України.

Вимоги до оформлення протоколу досить строгі: текст повинен бути чітким, без двозначностей, з усіма необхідними реквізитами та додатками. Після складання протокол необхідно зареєструвати відповідні зміни в органах державної реєстрації, для чого подають копію протоколу разом з іншими необхідними документами.

У процесі складання та реєстрації протоколу важливо звернутися за професійною юридичною допомогою для уникнення помилок та забезпечення відповідності документа всім вимогам чинного законодавства України.

Приклади

Створення шаблону Протоколу про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні передбачає дотримання норм чинного законодавства, зокрема, Закону України “Про господарські товариства”. Нижче наведено прикладний шаблон, який можна адаптувати до конкретних умов та потреб ТОВ.

Протокол № [номер протоколу]
про зміну директора
Товариства з обмеженою відповідальністю “[назва ТОВ]”

Місце проведення: [повна адреса місця проведення зборів учасників]
Дата: [дата проведення]

На зборах учасників ТОВ “[назва ТОВ]” присутні [перелічення імен учасників, їх частка у статутному капіталі].

Порядок денний:

Головуючий: [ПІБ головуючого]
Секретар: [ПІБ секретаря]

Рішення:
На підставі обговорення, проведеного серед учасників ТОВ “[назва ТОВ]”, згідно зі статтею [відповідна стаття] Закону України “Про господарські товариства”, було ухвалено наступне рішення:

1. Звільнити з посади директора ТОВ “[назва ТОВ]” [ПІБ нинішнього директора] з “[дата звільнення]”.
2. Призначити на посаду директора ТОВ “[назва ТОВ]” [ПІБ нового директора], починаючи з “[дата призначення]”.

Умови роботи нового директора:
[Короткий опис умов роботи, терміну дії контракту, основних обов’язків і прав].

Відповідальні за виконання рішення:
[ПІБ учасників ТОВ або працівників, відповідальних за виконання рішення].

Підписи учасників:
[Підписи всіх присутніх учасників ТОВ].

При складанні протоколу важливо забезпечити точне дотримання всіх юридичних вимог, вказати повну інформацію про учасників зборів, а також чітко оформити рішення зборів. Рекомендується звернутися за допомогою до юриста для перевірки правильності оформлення документа та відповідності його законодавству України.

Протокол про зміну директора товариства з обмеженою відповідальністю

м. [Місто], [Дата]

Збори учасників

[повне найменування ТОВ]

Присутні:

[ПІБ учасника 1] – [частка в статутному капіталі]

[ПІБ учасника 2] – [частка в статутному капіталі]

[ПІБ учасника 3] – [частка в статутному капіталі]

Голова зборів: [ПІБ]

Секретар зборів: [ПІБ]

Порядок денний:

1. Про звільнення директора [ПІБ]
2. Про обрання нового директора

1. Про звільнення директора [ПІБ]

Слухали:

[ПІБ] – [посада] – про звільнення з посади директора [повне найменування ТОВ] за власним бажанням.

Вирішили:

1. Звільнити [ПІБ] з посади директора [повне найменування ТОВ] з [дата].
2. Видати [ПІБ] трудову книжку та провести з ним остаточний розрахунок згідно з чинним законодавством України.

2. Про обрання нового директора

Слухали:

[ПІБ] – [посада] – про пропозицію обрати на посаду директора [повне найменування ТОВ] [ПІБ].

Вирішили:

1. Обрати [ПІБ] на посаду директора [повне найменування ТОВ] з [дата].
2. Укласти з [ПІБ] контракт згідно з чинним законодавством України.

Голова зборів:

[ПІБ]

Секретар зборів:

[ПІБ]

Приклади заповнення:

[повне найменування ТОВ]: “Торговий дім “Промінь”

[ПІБ учасника 1]: Петренко Іван Іванович – 50%

[ПІБ учасника 2]: Сидоренко Олена Петрівна – 30%

[ПІБ учасника 3]: Бойко Тарас Михайлович – 20%

[ПІБ]: Петренко Іван Іванович

[ПІБ]: Сидоренко Олена Петрівна

[ПІБ]: Іванов Іван Іванович

[дата]: 01.03.2024

[дата]: 01.03.2024

Ось ще шаблон Протоколу про зміну директора товариства з обмеженою відповідальністю з посиланнями на законодавство України та прикладами заповнення:

ПРОТОКОЛ No__ засідання загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”

м. Київ “10” січня 2023 р.

Присутні учасники:

1. Іванов Іван Іванович – 50% статутного капіталу;
2. Петренко Петро Петрович – 50% статутного капіталу. Разом – 100% статутного капіталу. Кворум є. Загальні збори учасників є правомочними.

Порядок денний:

1. Про зміну директора ТОВ “НАЗВА”.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити Іванова Івана Івановича з посади директора ТОВ “НАЗВА” з 11 січня 2023 року за власним бажанням.
2. Призначити Петренка Петра Петровича директором ТОВ “НАЗВА” з 11 січня 2023 року.
3. Доручити директору Петренку П.П. провести державну реєстрацію змін у відомостях про керівника юридичної особи.

Голосували: “За” – 100% голосів. “Проти” – немає. “Утримався” – немає.

Підписи учасників: Іванов І.І. Петренко П.П.

Отже, цей шаблон протоколу про зміну директора ТОВ можна використати як основу з відповідним заповненням реквізитів конкретного товариства. Я готовий надати додаткові роз’яснення щодо процедури зміни керівника ТОВ, якщо будуть питання.