Протокол про внесення змін в ТОВ

Протоколи про внесення змін можуть бути різних видів, залежно від характеру внесених змін:

• Протокол зборів учасників ТОВ, що фіксує колективне рішення про зміни.
• Рішення єдиного учасника ТОВ, якщо компанія має одного власника, що виконує функції аналогічні протоколу зборів учасників.

Протокол про внесення змін в ТОВ необхідний для:

• Законного оформлення будь-яких змін у структурі, управлінні або установчих документах товариства.
• Реєстрації змін у відповідних державних органах, зокрема в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
• Забезпечення прозорості та легітимності процесу прийняття рішень всередині компанії.

До протоколу про внесення змін пред’являються наступні вимоги:

• Чітке формулювання рішення, що приймається учасниками ТОВ або єдиним учасником.
• Вказівка дати та місця проведення зборів або прийняття рішення.
• Фіксація кворуму, якщо рішення приймається зборами учасників.
• Підписи всіх учасників, які брали участь у голосуванні, або підпис єдиного учасника.

Протокол складається за умови необхідності внесення змін до установчих документів ТОВ або при зміні суттєвих аспектів діяльності товариства. Це може бути зміна назви компанії, збільшення або зменшення статутного капіталу, зміна складу учасників або зміна адреси юридичної особи.

Сторонами в документі виступають учасники ТОВ або єдиний учасник, що мають право голосу та вирішують питання внесення змін до діяльності товариства.

Протокол повинен бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України “Про господарські товариства”. Оформлення має бути виконане на паперовому носії, з дотриманням встановленого порядку проведення загальних зборів та прийняття рішень.

Процес складання протоколу зазвичай ініціюється керівництвом ТОВ або учасниками, заінтересованими у внесенні змін. Протокол підготовляється на основі обговорення та голосування учасників ТОВ під час загальних зборів або за результатами прийняття рішення єдиним учасником. Для забезпечення юридичної значущості та відповідності законодавству рекомендується залучення кваліфікованого юриста або юридичної служби компанії.

Приклади

Протокол № засідання загальних зборів учасників ТОВ “[Назва Товариства]”

Місце проведення: [адреса проведення] Дата: “” 20 р.

Присутні: Учасники ТОВ “[Назва Товариства]”, які володіють загалом 100% статутного капіталу.

Порядок денний:

Рішення:

1. Внесення змін до Статуту ТОВ “[Назва Товариства]”

1.1. Заслухавши та обговоривши пропозиції учасників, загальні збори вирішили:

• [Точно описати сутність внесених змін, наприклад, змінити адресу юридичної особи, збільшити/зменшити розмір статутного капіталу, змінити склад учасників тощо].

1.2. Зобов’язати директора ТОВ “[Назва Товариства]” здійснити необхідні дії для державної реєстрації змін в установчих документах товариства в установленому законодавством порядку.

2. [Рішення по іншим питанням порядку денного]

Голосування: За – [кількість голосів] голосів, Проти – [кількість голосів] голосів, Утрималися – [кількість голосів] голосів.

Висновок: Рішення прийнято одностайно/більшістю голосів.

Підписи учасників: [ПІБ учасника] – підпис [ПІБ учасника] – підпис [Продовжити відповідно до кількості учасників]

Дата: “” 20 р.

Приклад заповнення:

Протокол № 3 засідання загальних зборів учасників ТОВ “ЕкоСвіт”

Місце проведення: м. Київ, вул. Зелена, 5 Дата: “12” квітня 20__ р.

Присутні: Учасники ТОВ “ЕкоСвіт”, які володіють загалом 100% статутного капіталу.

Порядок денний:

1. Зміна юридичної адреси ТОВ “ЕкоСвіт”.

Рішення:

1. Зміна юридичної адреси ТОВ “ЕкоСвіт”

1.1. Заслухавши та обговоривши пропозиції учасників, загальні збори вирішили:

• Змінити юридичну адресу ТОВ “ЕкоСвіт” на м. Київ, вул. Нова, 10.

1.2. Зобов’язати директора ТОВ “ЕкоСвіт” здійснити необхідні дії для державної реєстрації змін в установчих документах товариства.

Голосування: За – 3 голоси, Проти – 0 голосів, Утрималися – 0 голосів.

Висновок: Рішення прийнято одностайно.

Підписи учасників: Іван Іванович Іванов – підпис Петро Петрович Петров – підпис

Дата: “12” квітня 20__ р.

Цей документ відображає процес внесення змін у структуру або інші аспекти діяльності ТОВ, що вимагають офіційного підтвердження та державної реєстрації відповідно до законодавства України, зокрема відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про господарські товариства” та інших нормативно-правових актів.

Протокол про внесення змін до статуту ТОВ

Місто, дата

Збори учасників

[повне найменування ТОВ]

Присутні:

[ПІБ], [паспортні дані], [адреса реєстрації]

[ПІБ], [паспортні дані], [адреса реєстрації]

[ПІБ], [паспортні дані], [адреса реєстрації]

Порядок денний:

1. Внесення змін до статуту товариства.

1. Внесення змін до статуту товариства

1.1. Збори учасників [повне найменування ТОВ] (далі – Товариство) вирішили внести зміни до статуту Товариства.

1.2. До статуту Товариства внесено такі зміни:

• [вкажіть зміни]

1.3. Затвердити статут Товариства в новій редакції, що додається до цього протоколу.

2. Інші питання

2.1. [Інші питання, що потребують вирішення]

3. Підписи учасників:

[ПІБ]

[ПІБ]

[ПІБ]

Приклади заповнення:

[повне найменування ТОВ] – ТОВ “Промінь”

[ПІБ] – Іванов Іван Іванович

[паспортні дані] – серія AB № 123456, виданий 01.01.2001 Шевченківським РВ ГУМВС України в м. Києві

[адреса реєстрації] – м. Київ, вул. Хрещатик, 1

[вкажіть зміни] –

• Зміна розміру статутного капіталу
• Зміна складу учасників
• Зміна найменування Товариства

[Інші питання, що потребують вирішення] –

• Обрання нового директора
• Затвердження нового бухгалтера

Зверніть увагу:

• Цей шаблон є лише зразком і може потребувати доопрацювання з урахуванням конкретних обставин.
• Для отримання кваліфікованої юридичної допомоги рекомендується звернутися до юриста.

Відповідні закони України:

• Цивільний кодекс України
• Господарський кодекс України
• Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

Ось ще шаблон Протоколу про внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю з посиланнями на відповідні закони України та прикладами заповнення:

ПРОТОКОЛ No___ загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА” м. “_” 20 р.

Відповідно до ст. 59 Закону України “Про господарські товариства” та статуту ТОВ “НАЗВА” (далі – Товариство) були проведені загальні збори учасників Товариства у наступному складі:

1. ПІБ учасника та розмір його частки.
2. ПІБ учасника та розмір його частки.

Загальна кількість голосів учасників зборів – 100% голосів. Кворум є. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до статуту Товариства.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до статуту ТОВ “НАЗВА” та затвердити його у новій редакції (додається).
2. Доручити директору Товариства ПІБ особи здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту.

Голосували: “за” – 100% голосів, “проти” – 0 голосів.

Підписи учасників зборів:

1. ПІБ
2. ПІБ

Приклад заповнення:

1. Іванов Іван Іванович – 50%
2. Петренко Петро Петрович – 50%
3. Внести зміни до статуту ТОВ “Квітка” та затвердити його у новій редакції (додається).
4. Доручити директору Товариства Сидоренко Олегу Петровичу здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту.

Сподіваюсь, цей шаблон протоколу загальних зборів учасників ТОВ про внесення змін до статуту з прикладом заповнення буде корисним. Я готовий надати додаткові роз’яснення, якщо потрібно.