Главная Сервисы для юристов ... Законы Про запобігання та протидію легалізації Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмив...

Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Про запобігання та протидію легалізації (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
  • 666

    Просмотров

  • 666

    Просмотров

  • Добавить в избраное

    1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Предыдущая

    5/37

    Следующая
    Добавить в избраное
    logo

    Юридические оговорки

    Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

    Полный текст