Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу

1. Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід.

2. Критерії ризику, що використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поділяються на критерії, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо.

Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки України самостійно.

3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері.

4. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу здійснюється:

1) оцінювання, повторне оцінювання ризиків;

2) періодична фіксація результатів його застосування;

3) підтримка в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.

5. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом Бюро економічної безпеки України.