Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Нидерландах и ЕС

Деятельность Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег оказывает влияние на законодательство в каждой из стран ЕС, и направлена на предотвращение угроз международного уровня. Недавно ЕС издал директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD), которая внедряется в национальное законодательство стран.

Отмывание денег - это проблема мирового масштаба. Преступления, такие как уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, сокрытие источника преступных доходов приводят к массовой коррупции. Ежегодно это приносит Всемирному банку убытки на сумму в 120 миллиардов долларов. Законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма защищают целостность финансовой системы Европы. 

Законы ЕС и Нидерландов по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма взаимосвязаны. Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) направлена на предотвращение неправомерного использования финансовой системы террористами. В Нидерландах эквивалент этой директивы известен как Wwft.

Шестая директива по борьбе с отмыванием денег была введена ЕС в ноябре 2018 года и вступила в силу в декабре 2020 года. В соответствии с директивой, Европарламент опубликовал список из 22 правонарушений, которые являются наказуемыми. Адвокат Максим Ходак из Law & More помогает разобраться в тонкостях законодательства и новой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег. Максим и его команда разработали тренинг по закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft) для профессионалов.

"Тренинг знакомит профессионалов с последними правилами, принятыми ЕС и правительством Нидерландов, и помогает уловить связь между директивами", — говорит Максим.

Нидерланды считаются одним из крупнейших центров международной преступности, связанной с отмыванием денег. В стране действуют правила борьбы с отмыванием денег, которые обязывают все финансовые учреждения в стране соблюдать их. Согласно закону, учреждения обязаны сообщать о подозрительных операциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов или ПФР.

Обязательство по борьбе с отмыванием денег в Нидерландах называется Wwft и требует, чтобы учреждения проводили проверку клиентов перед предоставлением разрешения на открытие счета. Они также исследуют источник транзакций между клиентом и бизнесом. При обнаружении необычной транзакции, они проводят расследование и составляют отчет о подозрительной деятельности, который затем передается в ПФР. ПФР Нидерландов регулирует закон о борьбе с отмыванием денег в стране наряду с Министерством финансов Нидерландов, которое выпустило Закон об отмывании денег и финансировании терроризма и Закон о санкциях. 

Wwft распространяется на множество финансовых учреждений в Нидерландах, включая банки. Налоговые консультанты, агенты по недвижимости, ломбарды, бухгалтеры и даже автодилеры также подпадают под действие Wwft. Владельцам бизнеса и предпринимателям необходимо самостоятельно установить распространяется ли на них Wwft. Консультация с юридическим консультантом, таким как Law & More, поможет вам понять каждый аспект Wwft и то, какие обязательства вы несете по закону. 

О Максиме Ходаке

Максим Ходак является адвокатом в Нидерландах с обширным опытом в юридических вопросах корпоративного и предпринимательского права. Свободно владеющий голландским, немецким, французским, английским, русским и украинским языками, Максим специализируется на вопросах международного бизнеса и установлением соответствий между юрисдикциями ЕС. Благодаря усилиям Максима и его команды деятельность предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса соответствует всем стандартам голландского законодательства и законам других стран ЕС. 

Максим Ходак доступен для интервью по запросу.

Свяжитесь с Максимом Ходаком для получения юридических консультаций через https://lawandmore.nl.

О Law & More

Law & More - динамично развивающаяся многопрофильная голландская юридическая фирма, специализирующаяся на голландском корпоративном, коммерческом и налоговом праве. Фирма предоставляет юридические услуги частным лицам и бизнесу, помогая следовать правилам ЕС и Нидерландов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

###

Максим Ходак

https://hodak.nl

LAW & MORE B.V.

Де Заале 11

5612 Эйндховен

Нидерланды

lawandmore.nl

maxim.hodak@lawandmore.nl

+31 (0) 40 369 06 80

WLG Brand Management

+31 10 200 13 34

www.wealthleadgen.com