0
0
2512
В начале октября Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя Лодочникова Д.О об аресте имущества в рамках криминального производства. В опубликованном 10 октября документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег. Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.
Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».
Пользуйтесь консультацией: ЕДИНЫЙ НАЛОГ В IT
Всего под следственные действия попали 24 компании:
Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.
Пользуйтесь консультацией: НАСЛЕДСТВО БОЛЬШЕ НЕ РОСКОШЬ или КОМУ НЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2017 В ВИДЕ НАСЛЕДСТВА
Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к «Пари-Матч» в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году «Диджитал пэймент системс» попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета.
Компания «ОМП-2013» на пару с компанией «ОСМП» в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к «ОСМП-2013» с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.
Вспомните новость: Forbes назвал самых богатых IT-миллиардеров мира
ТОВ «Лексузель» совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ «Файн Тек», ТОВ «Офолд» и ТОВ «Пенівайз» фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.
ТОВ «ФК Леогеймінг пей» по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.
Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал меймент сістемс», ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.
UPD: По состоянию на 20 октября со счетов компаний Leogaming и GlobalMoney был снят арест. Соответствующие документы были предоставлены редакции AIN.UA представителями компаний.
Ранее сообщалось, что мобильный оператор «Киевстар» подал в суд на НКРСИ.
Автор новости: Стас Ямковой
Источник: AIN.UA
Вспомните новость: Марк Цукерберг с женой готовы отдать 99% акций Facebook для того чтобы изменить мир к лучшему
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
149
Коментарі:
0
Переглядів:
239
Коментарі:
0
Переглядів:
457
Коментарі:
0
Переглядів:
618
Коментарі:
0
Переглядів:
455
Коментарі:
0
Переглядів:
296
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстПриймаємо до оплати
Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.