0
0
1591
С 25.11.2014г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» № 1701-VII от 14.10.2014г.
В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», конечный выгодоприобретатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, которое осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также на совершение сделок, которые дают возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или если существует возможность осуществлять влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно с связанными физическими и/или юридическими лицами частью в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, при этом физическим лицом - конечным выгодоприобретателем юридического лица не может быть лицо, которое является агентом, номинальным владельцем (номинальным собственником) или является только посредником в отношении такого права.
Соответственно определения «контроль юридического лица» и «контроль физического лица» (п.. 20 и 21 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма») исключили.
Изложили в новой редакции п. 29 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», отдельно определяя понятие «национальный публичный деятель», «иностранный публичный деятель», «деятель, выполняющий значительные функции в международных организациях», связанных с ними лиц, значительно расширяя и детализируя круг лиц, подпадающих под указанные определения.
При этом, обязали юридические лица в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» (до 25.05.2015г.) подать государственному регистратору сведения о своем конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях).
Внесены изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», в частности:
Статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнили частью 5 следующего содержания: «Неподача юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» информации о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юридического лица - влечет за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ).
Автор статьи: адвокат Темченко Сергей Леонидович
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
183
Коментарі:
0
Переглядів:
459
Коментарі:
0
Переглядів:
1023
Коментарі:
0
Переглядів:
437
Коментарі:
2
Переглядів:
412
Коментарі:
0
Переглядів:
474
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстПриймаємо до оплати
Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.