Протокол про затвердження збільшення статутного капіталу

Протокол складається у випадках, коли компанія вирішує збільшити свій статутний капітал через додаткові внески існуючих учасників, прийняття нових учасників, переоцінку активів або інші законні способи, передбачені законодавством та статутом компанії. Це може бути зумовлено потребою у фінансуванні розширення бізнесу, нових інвестиційних проектів, покриття збитків або оптимізації фінансової структури.

Сторонами в протоколі виступають учасники або акціонери компанії, які мають право голосу. У випадку товариств з обмеженою відповідальністю це будуть учасники компанії, а для акціонерних товариств – акціонери, що володіють голосуючими акціями.

Для затвердження збільшення статутного капіталу необхідно проведення загальних зборів учасників або акціонерів, на яких розглядається відповідне питання і приймається рішення за результатами голосування. Протокол має включати інформацію про дату та місце проведення зборів, кворум, порядок денний, детальний опис рішення про збільшення статутного капіталу, включаючи новий розмір капіталу, спосіб та умови збільшення, а також результати голосування.

Документ має бути оформлений відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України “Про господарські товариства”. Важливо, щоб протокол був підписаний головою зборів та секретарем, а також засвідчений печаткою компанії (у разі її наявності). Після прийняття рішення компанія повинна здійснити внесення відповідних змін до своїх установчих документів та зареєструвати їх у відповідних державних органах для легалізації збільшення статутного капіталу.

Складання протоколу зазвичай покладається на юридичний відділ компанії або зовнішнього юридичного радника, який забезпечує відповідність документа корпоративним нормам та вимогам законодавства, гарантуючи юридичну чистоту процесу збільшення статутного капіталу.

Приклади

Для створення шаблону Протоколу про затвердження збільшення статутного капіталу, нижче наведено прикладний зразок, який відповідає загальноприйнятим стандартам та вимогам українського законодавства. Цей шаблон може бути адаптований під конкретні умови та потреби вашої компанії.

Протокол № [номер протоколу]
Зборів учасників (акціонерів) [назва компанії]
[Дата проведення зборів]
Місце проведення: [адреса проведення зборів]

Голова зборів: [ПІБ голови зборів]
Секретар зборів: [ПІБ секретаря зборів]

Присутні:
[Список присутніх учасників або акціонерів з вказівкою їх частки в статутному капіталі]

Порядок денний:

Рішення:
На підставі проведеного обговорення, заслухавши доповідь [ПІБ особи, що доповідала] та аналізуючи поточні потреби та перспективи розвитку компанії, збори учасників (акціонерів) вирішили:

1. Збільшити статутний капітал компанії з [сума до збільшення] до [сума після збільшення] шляхом [вказати метод збільшення: додаткові внески учасників, включення нерозподіленого прибутку, емісія нових акцій тощо].
2. Внести відповідні зміни до статуту компанії, що відображають збільшення статутного капіталу.
3. Зобов’язати [ПІБ відповідальної особи] організувати процес внесення змін до установчих документів компанії та їх державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

Підстава для рішення:

• Закон України “Про господарські товариства”;
• Статут [назва компанії].

Голосування:
За рішення проголосували: [кількість голосів “за”].
Проти рішення проголосували: [кількість голосів “проти”].
Утримались: [кількість утримались].

На підставі вищевикладеного, рішення про збільшення статутного капіталу [назва компанії] було однозначно прийнято.

Підписи:
Голова зборів: [ПІБ]
Секретар зборів: [ПІБ]
[Підписи всіх присутніх учасників (акціонерів)]

Цей шаблон є загальним зразком і повинен бути адаптований з урахуванням конкретних обставин та вимог вашої компанії. Для забезпечення правильності процедури та відповідності всім вимогам законодавства рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою.

Шаблон Протоколу про затвердження збільшення статутного капіталу

1. Загальні відомості:

• Дата: [Вкажіть дату]
• Місце проведення: [Вкажіть місце проведення]
• Назва юридичної особи: [Вкажіть повну назву юридичної особи]
• Форма власності: [Вкажіть форму власності]
• Код ЄДРПОУ: [Вкажіть код ЄДРПОУ]

2. Учасники:

• [ПІБ] – [Посада]
• [ПІБ] – [Посада]
• [ПІБ] – [Посада]

3. Порядок денний:

1. Про затвердження результатів збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи].
2. Про внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи].

4. 1. Про затвердження результатів збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи]:

Слухали:

• [ПІБ] – [Посада], який доповів про результати збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи].
• [ПІБ] – [Посада], який надав інформацію про внесення учасниками додаткових вкладів.

Вирішили:

1. Затвердити результати збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] на [Вкажіть суму] гривень.
2. Встановити, що розмір статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] становить [Вкажіть суму] гривень.

5. 2. Про внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи]:

Слухали:

• [ПІБ] – [Посада], який доповів про необхідність внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи] у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту [Вкажіть назву юридичної особи] у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.
2. Доручити [ПІБ] – [Посада] подати документи до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін до статутних документів [Вкажіть назву юридичної особи].

6. Підписи:

• [ПІБ] – [Посада]
• [ПІБ] – [Посада]
• [ПІБ] – [Посада]

Ось ще шаблон Протоколу про затвердження збільшення статутного капіталу згідно з вимогами законодавства України:

ПРОТОКОЛ № ___ Загальних зборів учасників

(повне найменування товариства)

м. “” 20 року

Присутні: (перелік учасників із зазначенням їхніх часток у статутному капіталі)

Порядок денний: Про затвердження збільшення статутного капіталу Товариства.

Слухали: (П.І.Б. доповідача)

Ухвалили:

1. Затвердити збільшення статутного капіталу Товариства на суму гривень за рахунок (додаткових внесків учасників/вступу нового учасника (П.І.Б)/інше).
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства із збільшеним статутним капіталом у розмірі гривень.
3. Доручити (П.І.Б. відповідальної особи) здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

Рішення прийняте одноголосно/кваліфікованою більшістю голосів.

Голова зборів:
Секретар:

Цей протокол складено відповідно до статей 28, 31 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Приклад заповнення:

ПРОТОКОЛ № 5 Загальних зборів учасників ТОВ “Приклад”

м. Львів “10” червня 2023 року

Присутні:

1. Козак А.В. – учасник, володіє 70% статутного капіталу
2. Томас Дж. – учасник, володіє 30% статутного капіталу

Порядок денний: Про затвердження збільшення статутного капіталу Товариства.

Слухали: Директора Козак А.В.

Ухвалили:

1. Затвердити збільшення статутного капіталу ТОВ “Приклад” на суму 150 000 грн за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками пропорційно їх часткам.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ “Приклад” із збільшеним статутним капіталом у розмірі 450 000 грн.
3. Доручити Козак А.В. здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

Рішення прийняте одноголосно.

Голова зборів: Козак А.В. Секретар: Томас Дж.

Це приклад Протоколу про затвердження збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників.