Історія справи

Постанова ВГСУ від 17.05.2016 року у справі №902/536/15
Постанова ВГСУ від 11.10.2016 року у справі №902/536/15
Постанова ВГСУ від 08.11.2016 року у справі №902/536/15
Постанова ВГСУ від 12.01.2016 року у справі №902/536/15

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2016 року Справа № 902/536/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого - Ткаченко Н.Г.

Суддів - Катеринчук Л.Й.

Куровського С.В.

За участю представників: Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" - Паньковського С.І., ПАТ "Браїлівське" - Чугунова М.В., ТОВ "Кредитні ініціативи" - Косара Б.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС"

на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 30.08.2016 по справі № 902/536/15 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Браїлівське",-

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 28.04.2015 порушено провадження по справі № 902/536/15 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Браїлівське", введено процедуру розпорядження майном боржника на 115 календарних днів, до 21 серпня 2015 року, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Белінську Н.О., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Доповідач - суддя Ткаченко Н.Г.

30.04.2015 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи № 902/536/15 про банкрутство ПАТ "Браїлівське".

У червні 2015 року Компанія з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" звернулась до господарського суду першої інстанції із заявою № 71 від 29.05.2015 про визнання грошових вимог до боржника - ПАТ "Браїлівське" на суму 180 904 446,61 грн. - основного боргу та 1218,00 грн. - судового збору та включення їх до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 25.06.2015 по справі № 902/536/15 задоволено заяву Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" про визнання кредитором та включення вимог до реєстру вимог кредиторів боржника - ПАТ "Браїлівське", а саме, визнано грошові вимоги 180 904 446,61 грн. - основного боргу та в сумі 1 218,00 грн. - судового збору.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2015 по справі № 902/536/15 ухвалу господарського суду Вінницької області від 25.06.2015 скасовано, прийнято нове судове рішення, яким заяву про визнання грошових вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" до боржника - ПАТ "Браїлівське" в розмірі 180 904 446,61 грн. залишено без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.05.2016 касаційну скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2015 та ухвалу господарського суду Вінницької області від 25.06.2015 по справі № 902/536/15 скасовано, справу № 902/536/15 в частині кредиторських вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" направлено на новий судовий розгляд до господарського суду Вінницької області.

За результатами нового розгляду, ухвалою господарського суду Вінницької області від 02.08.2016 заяву Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" від 08.06.2015 про визнання грошових вимог до ПАТ "Браїлівське" та включення до реєстру вимог кредиторів по справі № 902/536/15 задоволено частково. Визнано Компанію з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" кредитором ПАТ "Браїлівське" по справі № 902/536/15 із загальною сумою вимог у розмірі 180 012 389,92 грн. - четверта черга реєстру вимог кредиторів, та 2 679,60 грн. - судового збору - перша черга.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 30.08.2016 по справі № 902/536/15 ухвалу господарського суду Вінницької області від 02.08.2016 скасовано, прийнято нове рішення, яким грошові вимоги Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" у розмірі 180 904 446,61 грн. до ПАТ "Браїлівське" відхилено.

У касаційній скарзі Компанія з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" просить постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 30.08.2016 по справі № 902/536/15 скасувати, посилаючись на те, що вона постановлена з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, а ухвалу господарського суду Вінницької області від 02.08.2016 по справі № 902/536/15 залишити в силі.

У відзиві на касаційну скаргу в.о. керівника ПАТ "Браїлівське" Белінська Н.О. проти поданої касаційної скарги заперечує та просить оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.

У зв'язку із запланованою відпусткою судді Удовиченка О.С. протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 07.11.2016, склад колегії суддів ВГСУ по розгляду даної справи змінений: головуючий - суддя Ткаченко Н.Г./доповідач/, судді - Катеринчук Л.Й., Куровський С.В.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС", ПАТ "Браїлівське", ТОВ "Кредитні ініціативи", перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалюючи рішення про визнання грошових вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" до боржника, господарський суд Вінницької області виходив з того, що заборгованість ПАТ "Браїлівське" виникла на підставі договору позики в іноземній валюті №10/05-15 від 10.05.2011, укладеного між фірмою Валінор Паблік Лімітед (кредитор) та ПАТ "Браїлівське" (позичальник/боржник), додаткової угоди від 28.05.2013, за якою Валарс Агролімітед прийняв право вимоги заборгованості до боржника, що виникло з договору позики, яка станом на дату підписання додаткової угоди складала 6 030 980 доларів США, а також відсотків за користування грошовими коштами та додаткової угоди від 02.02.2015, укладеної між Валарс Агролімітед (цедент), Компанією Укрлендфармінг ПЛС (цесіонарій) та ПАТ "Браїлівське" (боржник), згідно умов якої Валарс Агролімітед уступив, а Компанія Укрлендфармінг ПЛС прийняла право вимоги оплати заборгованості до боржника - ПАТ "Браїлівське", яка станом на дату підписання додаткової угоди складала 6 030 980,00 доларів США та відсотків за користування грошовими коштами. Встановивши зазначені обставини та враховуючи те, що дані кредиторські вимоги підтверджуються підписаним між боржником і кредитором актом звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2015-04.02.2015, банківськими виписками від 20.05.2011, 26.05.2011 та 03.03.2012 про перерахування Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" боржнику грошових коштів згідно Договору позики, а боржником - ПАТ "Браїлівське" не надано доказів погашення даної заборгованості, суд першої інстанції дійшов висновку, що дані грошові вимоги підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Браїлівське". При цьому, встановив, що банківські виписки оформлено відповідно вимог Постанови Національного банку України від 18.06.2003 №254 "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України", господарський суд визнав доведеним факт отримання боржником грошових коштів в іноземній валюті за Договором позики від 10.05.2011 №10/05-15.

Не погодившись з висновками суду першої інстанції, Рівненський апеляційний господарський суд, скасовуючи ухвалу суду від 02.08.2016 та відмовляючи в задоволенні заяви про визнання кредиторських вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" до боржника, виходив з того, що факт отримання ПАТ "Браїлівське" грошових коштів в іноземній валюті за Договором позики від 10.05.2011 №10/05-15 заявником не доведено; наявні в матеріалах справи виписки з особового рахунку ПАТ "Браїлівське" не являються первинними документами, які містять всі необхідні реквізити, а тому не можуть бути належними доказами в підтвердження факту отримання ПАТ "Браїлівське" грошових коштів в іноземній валюті за Договором позики від 10.05.2011 №10/05-15; акт звірки, згідно якого борг ПАТ "Браїлівське" перед Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" становить 8 561 497,71 дол. США не є належним доказом, оскільки не містить дати і місця його складання, не містить даних, які дають змогу ідентифікувати осіб, які його підписали та їх посад, не містить в повній мірі зміст та обсяг господарських операцій. До того ж, апеляційний суд вказав про недоведеність факту отримання та часткового повернення позики за Договором від 10.05.2011 №10/05-15, відтак, дійшов висновку про відсутність грошових зобов'язань боржника перед кредитором.

Але з наведеними висновками суду апеляційної інстанції погодитись не можна, з огляду на таке.

Провадження по даній справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Браїлівське" здійснюється за Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, чинній після 19.01.2013.

Відповідно до ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, які додаються до заяви. До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено господарським судом Вінницької області, в строк, передбачений ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор - Компанія з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС", звертаючись до суду з заявою про визнання кредиторських вимог до боржника у сумі 180 904 446,61 грн. - основного боргу та в сумі 1 218,00 грн. - судового збору, посилався на те, що 10.05.2011 між фірмою Валінор Паблік Лімітед (кредитор) та ПАТ "Браїлівське" (позичальник/боржник) був укладений Договір позики в іноземній валюті №10/05-15 (далі - Договір позики), згідно п.1.1 якого кредитор зобов'язувався передати боржнику у власність 7 420 980 доларів США, що на момент укладення цього договору становить 59 133 337,03 грн. (з розрахунку офіційного курсу Національного банку України долара до гривні в 7,9684 за 1 долар США), а позичальник зобов'язувався повернути кредитору таку ж суму грошових коштів і сплатити відсотки за їх користування.

Позика надається в повному обсязі або одним платежем, або частинами (окремими траншами) в строк до 31.08.2011, але не раніше отримання позичальником реєстраційного свідоцтва Національного Банку України, шляхом перерахування грошових коштів по даному договорі на наступний рахунок позичальника: р/р №26008010563302, Банк отримувача: ПАО "Альфа-Банк", МФО 300346, вул. Десятинна, 4/6, Україна, Київ SWIFT: ALFAUAUK (п.1.2 Договору позики).

Згідно п.1.3. Договору позики, днем отримання грошових коштів від Кредитора вважається день зарахування грошових коштів на рахунок Позичальника в розмірі фактичної суми зарахування.

Позика надається на строк з моменту зарахування грошових коштів по даному договорі на рахунок позичальника по будь-який день грудня 2014 року на вибір позичальника, але не пізніше 31 грудня 2014 року (п.3.1 Договору).

На підставі п.6.6. Договору позики, Кредитор має право вимоги дострокового погашення позики і відсотків у випадку неналежного виконання Позичальником умов даного Договору.

Відповідно до п.7.1 Договору позики, всі зобов'язання кредитора по даному договору виконуються при настанні наступної обов'язкової умови: позичальник проводить необхідну реєстрацію даного договору і зобов'язується надати кредитору реєстраційне свідоцтво.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено місцевим судом, 19.05.2011 Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області було зареєстровано Договір позики в іноземній валюті від 10.05.2011 №10/05-15, загальна сума договору: 7 420 980 дол. США, строк погашення - 31.12.2014, що підтверджено реєстраційним свідоцтвом №13782.

Судом першої інстанції встановлено, що на підтвердження факту перерахування ПАТ "Браїлівське" грошових коштів за Договором позики заявником надано банківську виписку від 20.05.2011, згідно якої уповноваженим за Договором позики в іноземній валюті банком (ПАТ "Альфа-банк") отримано від фірми Валінор Паблік Лімітед грошові кошти в сумі 6 801 229,00 дол. США, що еквівалентно 54 263 605,58 грн.

30.05.2011 між ПАТ "Браїлівське" та фірмою Валінор Паблік Лімітед підписано Додаткову угоду №1 до Договору позики в іноземній валюті від 10.05.2011 №10/05-15, згідно якої збільшено загальну суму договору до 20 000 000 доларів США та строк погашення до 31.12.2015.

Зазначені зміни 09.06.2011 зареєстровано Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджено Додатком до реєстраційного свідоцтва № 1.

В подальшому, фірмою Валінор Паблік Лімітед на користь ПАТ "Браїлівське" перераховано 619 751,00 та 1 500 000,00 доларів США, що відповідно підтверджено банківськими виписками від 26.05.2011 та 03.03.2012.

Судом першої інстанції встановлено, що банківські виписки, оригінали яких досліджено в судовому засіданні господарського суду, оформлено відповідно вимог Постанови Національного банку України від 18.06.2003 №254 "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України".

Крім того, господарським судом Вінницької області встановлено, що факт отримання грошових коштів, а також виконання зі сторони ПАТ "Браїлівське" зобов'язань за Договором позики, проведення часткового розрахунку підтверджено платіжними дорученнями від 27.01.2012 на суму 1 310 000,00 грн., від 28.02.2012 на суму 1 500 000,00 доларів США, від 26.04.2012 на суму 80 000,00 доларів США (оригінали долучено до матеріалів справи), а несплачена сума боргу становить 6 030 980,00 доларів США.

10.04.2012 між ПАТ "Браїлівське" та фірмою Валінор Паблік Лімітед підписано Додаткову угоду №2 до Договору позики, згідно якої змінено уповноважений обслуговуючий банк на ПАТ "Універсал Банк". Зазначені зміни 12.06.2012 зареєстровано Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджено Додатком до реєстраційного свідоцтва №2.

За додатковою угодою від 28.05.2013 до Договору позики, укладеною між Валінор Паблік Лімітед (цедент), Валарс Агролімітед (цесіонарій) та ПАТ "Браїлівське" (боржник), Валінор Паблік Лімітед уступило, а Валарс Агролімітед прийняло право вимоги заборгованості до боржника, яке виникло з Договору позики, яка станом на дату підписання додаткової угоди складає - 6 030 980 доларів США, а також відсотків за користування грошовими коштами. Зазначені зміни 21.06.2013 зареєстровано Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджено повідомленням №19/06-01 від 19.06.2013 та листом першого заступника начальника Головного управління №09-204/10137.

Як встановлено судом та вбачається із матеріалів справи, в подальшому, 02.02.2015 Валарс Агролімітед (цедент), Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" (цесіонарій) та ПАТ "Браїлівське" (боржник) уклали додаткову угоду № 3 до Договору позики в іноземній валюті №10/05-15 від 10.05.2011, згідно якої Валарс Агролімітед уступив, а Компанія з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" прийняла право вимоги оплати заборгованості до боржника, яка станом на дату підписання додаткової угоди складає - 6 030 980,00 доларів США та відсотків за користування грошовими коштами.

За умовами додаткової угоди № 3 Компанія з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" зобов'язалась на протязі 2 днів з моменту реєстрації цієї додаткової угоди в Національному банку України виплатити цеденту 8 561 497,71 доларів США. З моменту реєстрації додаткової угоди Цесіонарій стає новим кредитором Боржника по договору позики і має всі права відносно отримання оплати по вищезазначеному Договору позики (п.2 додаткової угоди).

Зазначені зміни 06.03.2015 зареєстровано Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджено повідомленням №19 від 25.02.2015 року та листом першого заступника начальника Головного управління №09-204/3985.

На підтвердження заборгованості ПАТ "Браїлівське" на загальну суму 8 561 497,71 доларів США Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" надано акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2015-04.02.2015, підписаний між боржником та кредитором.

Господарський суд першої інстанції, при новому розгляді справи, виконавши, відповідно до ч. 1 ст. 11112 ГПК України, вказівки викладені у постанові Вищого господарського суду України від 17.05.2016, належним чином з'ясував обставини справи стосовно спірних кредиторських вимог, зокрема, суд першої інстанції дослідив оригінали документів, які подані до суду Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" на підтвердження кредиторських вимог, перевірив дотримання вимог законодавства стосовно реєстрації як договору позики в іноземній валюті, так і усіх змін до нього, здійснив належний аналіз обставин надходження коштів по Договору позики на рахунок боржника, надав правову оцінку набуття Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" права вимоги до ПАТ "Браїлівське" та права на дострокове повернення суми боргу та нарахованих відсотків, зазначив про відсутність доказів оспорювання, спростування або визнання недійсними Договору позики №10/05-15 та додаткових угод до нього, дав належну оцінку доводам та запереченням сторін.

Встановивши зазначені вище обставини, господарський суд Вінницької області дійшов висновку про визнання Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" конкурсним кредитором ПАТ "Браїлівське" по справі № 902/536/15 з вимогами у розмірі 180 012 389,92 грн. (четверта черга) та 2 679,60 грн. - судовий збір (перша черга).

Виходячи з аналізу наведених норм та встановлених судом першої інстанції обставин справи, колегія суддів погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції та вважає його законним та обґрунтованим.

Переглядаючи справу в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відхилення кредиторських вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" до боржника з огляду на те, що грошові зобов'язання боржника за Договором позики від 10.05.2011 року №10/05-15 не підтверджено належними документами.

Однак, такі висновки суду апеляційної інстанції щодо відсутності грошових зобов'язань боржника перед кредитором у зв'язку з недоведеністю факту отримання і часткового повернення позики по вищевказаному договору спростовуються зібраними по справі та дослідженими судом першої інстанції доказами і є помилковими.

При цьому, ухвалюючи рішення про скасування ухвали суду першої інстанції, апеляційний суд не спростував встановлених господарським судом Вінницької області обставин існування цивільно-правових відносин, які виникли між Компанією з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" та ПАТ "Браїлівське" та стали підставою для звернення кредитора з грошовими вимогами до боржника.

Відповідно до ст. 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, у зв'язку з наведеним та виходячи з повноважень касаційного суду, передбачених нормами п. 6 ст. 1119 ГПК України, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала господарського суду Вінницької області від 02.08.2016 постановлена з урахування встановлених обставин справи, у відповідності до вимог закону і підстав для її скасування не вбачається, а з висновками, викладеними в постанові Рівненського апеляційного господарського суду від 30.08.2016 по справі № 902/536/15, погодитись не можна, оскільки вони не відповідають фактичним обставинам справи, вимогам закону і є помилковими, а тому постанова підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117 - 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Укрлендфармінг ПЛС" задовольнити.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 30.08.2016 по справі № 902/536/15 скасувати.

Ухвалу господарського суду Вінницької області від 02.08.2016 по справі № 902/536/15 залишити в силі.

Головуючий - Ткаченко Н.Г.

Судді - Катеринчук Л.Й.

Куровський С.В.