Юрий Луценко: "Тедис Украина" заплатила 300 миллионов штрафа и изменит бенефициаров

Правоохранители 26 апреля 2017 года провели обыски у руководителей табачного монополиста "Тедис Украина".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании "Тедис". Только что фирма выплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" - граждан РФ. Уголовное производство продолжается", - написал Луценко.

Ранее компания раскрыла структуру собственности. Официально конечными контролирующими бенефициарами компании являются физические лица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.

В конце марта 2017 года генпрокурор сообщил об обысках в "Тедис Украина". По словам Луценко, прокуратура разоблачила "схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма".

Вспомните новость: АМКУ оштрафовал Tedis Ukraine почти на 431 млн грн

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - заявил Луценко.

"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическими организациями "ДНР-ЛНР", - сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.

В "Тедис Украина" заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.

Вспомните новость: Аваков предложил отправить в отставку руководства АМКУ из-за принятия недостаточных мер для разрушения монопольного положения компании "Мегаполис" (Tedis)

"Тедис Украина" подозревают в подкупе Антимонопольного комитета

Генпрокуратура Украины считает, что председатель Антимонопольного комитета Украины прикрывал незаконную деятельность табачного дистрибьютора компании "Тедис Украина" (Мегаполис Украина).

Из определения Печерского райсуда Киева стало известно, что в центре схемы по выводу "Тедис Украина" средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11 фиктивным фирмам на сумму 2,51 млрд. грн.

Следствие установило, что используя незаконные методы, подкуп должностных лиц государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета, "Тедис Украина" вместе с производителями табачной продукции ЧАО "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей ти Интернешнл Украина", Чао "Империал ТобаккоПродакшн Украина", Чао".А.Т.-Прилуки" создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов – дистрибьюторов. Это позволило "Тедис Украина" занять монопольное положение на рынке.

Прикрытие этой схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ.

В прокуратуре утверждают, что представители "Тедис Украина" систематически предоставляли денежное вознаграждение чиновникам АМКУ. А штраф в 429,31 млн. грн., который в декабре на "Тедис Украина" наложил АМКУ, был безосновательно занижен.

Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 года эту фирму переименовали в ООО "Тедис Украина".

Вспомните новость: Москаль: Насирову захотелось сменить главу таможни и рейдерским путем захватить всю Закарпатскую область

В свою очередь в пресс-службе "Тедис Украина" в очередной раз опровергли обвинения в свой адрес.

"Компания TEDIS Ukraine опровергает все выдвинутые обвинения в свой адрес, которые активно звучат в СМИ в последнее время, в том числе и касательно взаимоотношений с должностными лицами государственных органов Украины и в частности с Антимонопольным комитетом Украины. Как сообщалось ранее, все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований", – сказано в заявлении.

В "Тедис Украина" настаивают, что компания является прозрачной и , открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями.

"По нашему мнению, распространение подобной неправдивой информации является манипуляциями с целью дискредитации законной деятельности компании", "Тедис Украина", – отмечается в заявлении.

Напомним, в октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в это санкционный список был включен Кесаев.

Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам в Донбасс.

Следствие установило, что "Тедис Украина" продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличный расчет без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.

Источник: Наші гроші