Зарегистрироваться

Войти

Главная Сервисы для юристов ... Законы Про запобігання та протидію легалізації

Про запобігання та протидію легалізації || від 14.10.2014р. - № 1702-VII(редакція 28.04.2020р.) ( Недіючий )

Прочие законы

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Розділ IV. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розділ V. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Розділ VI. НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ

Розділ IX. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст

Copyright © 2014-2024 «Протокол». Все права защищены.

О проекте

О ресурсе “Протокол” Команда "Протокол" Карта сайта Реклама на "Протокол" Тендер на юридическую услугу Пользовательское соглашение Допомогти ресурсу "Протокол"

Партнёры

Серьги с бриллиантами alliancetechnika.ua Купить люстру миралинкс Веб мастер pereezdy.kyiv.ua https://motokosmos.ua/ Синтезаторы agrotechnika.com.ua perevod.agency optikalik.com.ua europeservice.com.ua pereklad.ua
Обручальные кольца Букмекерские конторы Украины hospice-life.com.ua/ Перевозка больных text.ua maltina.com.ua Cылки https://leto.net.ua/ mk-translations.ua текст юа kievperevod.com.ua Робота в Німеччині