Обыск, как признак успеха и инструмент давления на бизнес

Управляющий партнер Ovcharov&Partners Attorneys Association Денис Овчаров и юрист Irina Leyko рассказали об обысках, проведенных правоохранительными органами у бизнесов, входящих в ТОП-100 самых крупных налогоплательщиков.

Почему обыск может быть признаком успеха и почему уголовные дела в отношении бизнеса стали исключительно инструментом давления, читайте с нами!

Три главных критерия безапелляционно говорят о том, что компания достигла успеха на украинском рынке – это упоминание бренда или имени руководителя в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины, успешно пережитый обыск, третий, и едва ли не самый важный критерий – два предыдущих проистекают друг из друга.

Следовательно, если компания преуспевает, она становится лакомым кусочком для правоохранителей, которые не замедлят прийти к ней с обыском. Поэтому, стоит принять как данность – если к вам пришли люди в форме, поздравляем – вы успешны!

Судите сами, 25.01.2019 Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы опубликовал ТОВ-100 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2018 года, которые перечислили в сводный бюджет 291,7 млд. грн.

Формировался рейтинг по каждой значимой для украинской экономики отрасли. Предлагаем и вам ознакомиться с несколькими лидерами данного рейтинга ГФС, которых мы отобрали по одному из каждой отрасли.

Читайте статью: Маски-шоу стоп 3: завершение трилогии или продолжение следует?

Абсолютным лидером среди всех крупных плательщиков стала компания добывающей сферы “Укргаздобыча” (УГВ), которая уплатила в бюджет рекордные 41 255 800 000,00 грн. Не удивительно, ведь УГВ является крупнейшей газодобывающей компанией Украины и обеспечивает примерно 75% общей добычи газа в стране, декларирует прозрачность, порядочность и открытость на всех уровнях своей деятельности. Второе место в этой области заняла НАK “НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ”, которая внесла свою лепту в доход государства в раз мере 28 115,5 млн. грн.

Свою благодарность они получили в конце года – утром 20 декабря в офисе УГВ и нескольких руководителей производственных направлений были проведены обыски органами прокуратуры. А утром 16 апреля представители правоохранительных органов провели обыски в буровом управлении “Укрбургаз”, филиала АО “Укргаздобыча” (100% акций “Укргаздобыча” принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”).

В ГПУ объяснили, что обыск состоялся в рамках уголовного производства по факту закупки ОАО “Укргаздобыча” в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО “Украина-2000” на общую сумму более 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз.

ГП “Энергорынок” стала лидером энергетического сектора, которая добросовестно уплатила в бюджет 6 541,9млн. грн.

Обыск в этой кормилицы состоялся в июле 2015 года, параллельно с “Укрзализныцей”, которая, кстати, занимает второе место в рейтинге в транспортной отрасли. По информации, освещенной в СМИ, обыск проводился в рамках расследования дела о контрактах на поставку электроэнергии “Укрзализныци”.

Далее по списку - АО “Укртрансгаз” - лидер транспортной отрасли, который полнил бюджет страны на 6 636,6млн. грн.

17 августа 2018 Нацполиция обыскала Центральный диспетчерский департамент АО “Укртрансгаз” в рамках расследования о растратах средств на закупку программного обеспечения. Согласно постановления об обыске, следственное управление ГУНП в Киеве расследует растрату должностными лицами “Укртрансгаза” 70 млн. грн при закупке программного комплекса “Информационная платформа оператора газотранспортной системы и подземных хранилищ газа”. Расследование продолжается с 2014 года, а приговора по делу, кажется, мир никогда не увидит.

Мы также не можем умолчать об истории ООО “Новая почта”, которая в этой же транспортной отрасли занимает четвертую позицию рейтинга ДФС. Так, 16 марта работники Генпрокуратуры провели обыски в 15 офисах и на складах Новой почты в четырех городах - Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Основания - злоупотребление служебным положением и уклонения от уплаты налогов. Уголовное производство было взято под личный контроль Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, но вскоре уголовное производство было закрыто.

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” лидер крупнейших налогоплательщиков среди металлургических компаний. Пополнила государственный бюджет на 3 928,4 млн. грн.

3 июля 2017 стало известно, что правоохранители провели в Кривом Роге более двух десятков обысков и у лиц, якобы причастных к уголовному бизнесу, связанного с хищением металла в особо крупных размерах на “АрселорМиттал Кривой Рог”.

Безусловный лидер машиностроительной отрасли - АО “МОТОР СИЧ”, занимающаяся поставкой оборудования для самолетов и вертолетов с размером уплаченных налогов – 877,3 млн. грн.

Эта история поистине уникальна. В данном случае правоохранительная система проявила креативность подхода и создала прецедент. Летом 2017 предприятию предъявили обвинение по статье “Подготовка к диверсии” в связи с продажей контрольного пакета акций завода китайским инвесторам, и Генеральная прокуратура увидела в этой сделке признаки диверсии.

Лидер банковской сферы - ПАО КБ “ПРИВАТБАНК”. История этой компании требует написания отдельной книги, поэтому сейчас комментировать ее не будем.

В начале января 2018 сотрудники ДФС провели обыски в офисных помещениях мобильного оператора “Киевстар”, который является безоговорочным лидером в рейтинге ДФС - 5 047,7 млн.грн.

Однако, чтобы рассказать историю, необходима предыстория: компания выиграла суд у ГФС, но при этом решение суда не вступило в законную силу, и в январе в офисе снова прошел обыск. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела по неуплате компанией около 2,4 млрд. грн налогов.

Безусловно, это не единичные и не единственные случаи обысков у крупных налогоплательщиков и составляя данный рейтинг мы не делили компании по видам собственности или принадлежности к той или иной сферы влияния. Это сухая статистика, полученная из мониторинга реестра судебных решений. Проверьте сами, каждая успешная компания легко индексируется в Google, особенно в словосочетании “обыск”.

Парадокс!

Безусловно, возможно предположить, что в компаниях совершаются реальные преступления, однако где приговор хотя бы по одному делу в таком случае? Поэтому, по нашему мнению, уголовные дела против бизнеса сегодня это исключительно инструмент давления и снятия сливок со стороны государства, а обыск является доказательством того, что бизнес достиг определенного успеха и нового уровня развития.

Автоп новости: Ovcharov & Partners Attorneys Association