30.07.2015    Просмотров:  329
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

13 мільйонів швейцарських франків заарештовано на рахунках діючого судді Вищого господарського суду України в Ліхтенштейні

13 мільйонів швейцарських франків заарештовано на рахунках діючого судді Вищого господарського суду України в Ліхтенштейні - 13_milyoniv_shveytsarskih_frankiv_zaareshtovano_na_rahunkah_diyuchogo_suddi_vishchogo_gospodarskogo_sudu_ukraini_v_lihtenshteyni_55b9ea2fa7e70.jpg

Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювались значні суми коштів з сумнівним походженням.

Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами по рахунках, відкритих в банківській установі в Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України та його дружина. За часів президенства Віктора Януковича, цей суддя займав посаду одного із заступників Голови Вищого господарського суду України.

Про це повідомила у середу, 29 липня, прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

По одному із рахунків, де бенефіціарним власником та уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки  спільним заходам Держфінмоніторингу України, Фінансової розвідки та Прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням м. Вадуц,  зазначені активи були арештовані.

Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн. швейцарських франків.

Також встановлено, що одна із компаній володіє рахунком у латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.

Наразі Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках.

Здійснюються відповідні заходи щодо ідентифікації компаній та їх бенефіціарних власників, які зараховували кошти на рахунки зазначених нерезидентів.

Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передано до Генеральної прокуратури України для вчинення відповідних процесуальних  дій. 

Джерело: Урядовий портал

Згадайте новину: Цирк розпочався: суддя Чернушенко заявляє що він жертва влади, мета якої знищення судової системи! 

Обшукали голову Апеляційного суду м. Києва Антона Чернушенко

 

1
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: