Зареєструватися

Ввійти

Головна Сервіси для юристів ... Закони Про запобігання та протидію легалізації

Про запобігання та протидію легалізації || від 14.10.2014р. - № 1702-VII(редакція 28.04.2020р.) ( Недіючий )

Інші закони

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Розділ IV. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розділ V. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Розділ VI. НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ

Розділ IX. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст

Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.

Про проект

Про ресурс "Протокол" Команда "Протокол" Карта сайту Реклама на "Протокол" Тендер на юридичну послугу Угода Допомогти ресурсу "Протокол"

Партнери

Сережки з діамантами alliancetechnika.ua Купити люстру миралинкс Веб мастер pereezdy.kyiv.ua https://motokosmos.ua/ Синтезатори perevod.agency agrotechnika.com.ua optikalik.com.ua europeservice.com.ua mk-translations.ua
текст юа Букмекерські контори України https://leto.net.ua/ kievperevod.com.ua Посилання maltina.com.ua text.ua Робота в Німеччині pereklad.ua Обручки Перевезення хворих hospice-life.com.ua/