Виявлення майна Боржника-Юридичної особи - нюанси виконавчого провадження

У цій статті мова піде про стягнення заборгованості з юридичних осіб. Це означає, що Боржником у виконавчому документі повинно бути зазначено:

• Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
• Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ, такі нечасто, але зустрічаються);
• Приватне акціонерне товариство (ПрАТ);
• Публічне акціонерне товариство (ПАТ);
• Приватне підприємство (ПП);
• Громадські організації, а також фірми, компанії, кооперативи, зареєстровані в інших організаційно-правових формах.

Ця стаття не розкриває особливостей стягнення заборгованості з фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Користуйтесь консультацією: Виявлення майна Боржника-Фізичної особи в місці її проживання: методика та законодавство

• Терміни та скорочення:
• Виконавець – Державний виконавець ВДВС;
• ДВС, ВДВС - Державна виконавча служба, Відділ державної виконавчої служби;
• Закон – Закон України «Про виконавче провадження».

Відразу зазначу, якщо Підприємство-Боржник веде господарську діяльність від свого імені і на розрахунковому або поточному рахунку є гроші (або ж гроші періодично туди надходять), ніяких премудрощів виконавчого провадження Вам знати не потрібно. Навіть якщо Ви нічого не будете робити, протягом 3-4 місяців Виконавець арештує ці рахунки і перерахує гроші на Ваш рахунок.

Разом з тим, що робити, якщо Підприємство-Боржник, наприклад, перевело свою господарську діяльність на іншу юридичну особу. В такому випадку грошові кошти не надходитимуть на рахунок і, відповідно, ніякого списання не відбудеться.

Найбільш ймовірно, що з такої юридичної особи переоформлено всі транспортні засоби і нерухоме майно. У такому випадку, Виконавець, зробивши запити до відповідних реєстрів, отримає відповідь, що ніякого майна за Боржником не зареєстровано. Таке виконавче провадження пролежить 6 місяців у Виконавця у шафі, а після закінчення цього строку, буде закрито в зв'язку з відсутністю майна у Боржника.

Як же так? - Справедливо обуритеся Ви.

Адже Ви точно знаєте, що Підприємство працює, отримує прибуток, знаєте, де знаходиться менеджмент, але нічого при цьому зробити не можна?

Саме про це я і хотів розповісти в цій статті. Але про все по порядку.

Стягнення заборгованості (грошових коштів) являє собою окрему категорію виконавчого провадження, яка включає в себе виявлення майна, його арешт і опис, а також реалізацію. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» та Закону України «Про державну виконавчу службу», державний виконавець наділений рядом повноважень для повного, своєчасного і неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів.

Однак, на жаль, в силу обставин, які склалися в Україні, в більшості випадків, отримати будь-які кошти від примусового виконання рішення суду вельми проблематично.

Вся справа в тому, що більшість Виконавців (за результатами моїх особистих досліджень):

• 1. Не мають наміру напружуватися більше мінімального рівня за ту зарплату, яку їм платять;
• 2. Не знають своїх робочих нормативно-правових актів та повноважень;
• 3. Завантажені настільки, що реально виконати всі виконавчі документи, що знаходяться в провадженні не представляється можливим, а значить, вони повинні вибрати, які з них будуть виконані, а які будуть припадати пилом на столі (якщо Ви не здогадалися які саме, я Вам підкажу: виконуються ті, за які платять, і ті, за які карають).

Головна істина виконавчого провадження - якщо хочеш щось зробити добре - зроби це сам.

Це означає, що Стягувач це і є двигун прогресу виконавчого провадження. Крім Стягувача ніхто не зацікавлений в реальному виконанні рішення суду (а в більшості випадків Виконавець і Боржник зацікавлені в тому, щоб у Вас нічого не вийшло), тому доведеться все робити самому, зокрема:

• 1. Писати клопотання і заяви на адресу виконавця про те, що саме і коли Ви хочете, щоб Виконавець зробив;
• 2. Писати тексти документів, які Виконавець тільки вставить в бланк ВДВС;
• 3. Самостійно і за свій рахунок відправляти документи виконавчого провадження поштою або кур'єром;
• 4. Своїм транспортом привозити і відвозити Виконавця на виконання.

І тільки в разі, якщо Ви будете достатньо наполегливі - удача посміхнеться, і Вам вдасться стягнути те, що належить за Законом.

Отже, визначимося з переліком майна, що належить юридичній особі, на яке відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» можна звернути стягнення:

• Рухоме майно:
• 1. Гроші на рахунках в банківських установах;
• 2. Цінні папери (акції, облігації, сертифікати);
• 3. Наземні транспортні засоби (автомобілі, трактори, інші транспортні засоби), повітряні і морські судна;
• 4. Обладнання, верстати, офісна техніка, меблі;
• 5. Об'єкти інтелектуальної власності (торгові марки, патенти).
• 6. Сировина

• Нерухоме майно:
• 1. Будівлі, споруди, приміщення;
• 2. Земельні ділянки.

Є майно, яке Виконавець виявляє автоматично на підставі запитів до відповідних органів:

• Рахунки в банках (запит в органи фіскальної служби);
• Автомобілі (запит в ДАІ УМВС);
• Будівлі, споруди, приміщення (квартири), земельні ділянки (у Виконавця є доступ до реєстру нерухомого майна).

На все вищевказане майно відразу ж накладається арешт, а автомобілі, до того ж, оголошуються в розшук.

Є майно, яке Виконавець МОЖЕ виявити, ЯКЩО зробить запит до відповідних органів:

• Цінні папери (запит до Національного депозитарію України);
• Спецтехніка, трактори, комбайни (запит до Державної інспекції сільського господарства та/або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України);
• Морські судна (запит до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті);
• Повітряні судна (запит до Державної авіаційної служби України або подивитися самостійно за цим посиланням);
• Об'єкти інтелектуальної власності (запити в Державну службу інтелектуальної власності та Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)).

Все інше майно Виконавець в реєстрах не побачить, але не варто засмучуватись, є спосіб виявити і таке майно.

У будь-якого Підприємства є певне рухоме майно, необхідне для його нормального функціонування: офісні меблі, комп'ютерна та інша офісна техніка, промислове обладнання і так далі.

Все це рухоме майно перебуває на балансі підприємства, і все що Вам потрібно - це дізнатися, яке саме; схопити в оберемок Виконавця і негайно направлятися в офіс Боржника; все акуратно описати, накласти на нього заборону відчуження... і чекати грошиків від його реалізації.

Як же дізнатися, що в балансі у Боржника?

Необхідно, щоб Виконавець направив запит до Державної служби статистики з вимогою надати Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Такі повноваження Виконавця передбачені пунктом 4.1.1. Інструкції з організації примусового виконання рішень, тому Виконавець не має права Вам відмовити. Крім того, баланс можна витребувати у самого боржника, але існує велика ймовірність того, що у відповідь буде тиша.

У самому балансі нас цікавлять тільки рядки з кодом 1010, 1011, 1012 «Основні засоби» розділу І «Необоротні активи». Але це тільки цифри, а нас цікавить конкретне майно, яке стоїть за цими цифрами.

Ось тут не обійтися без самого Боржника, так як розшифрувати баланс може тільки він, а отримати таку інформацію з інших джерел неможливо.
Виконавець робить запит на адресу Боржника з вимогою надати розшифровку балансу і попередженням про кримінальну відповідальність у разі ігнорування вимог Виконавця або надання неправдивих відомостей.

Так чи інакше, Ви повинні домогтися розшифровки балансу, і після цього у Вас буде перелік майна, на яке можна звернути стягнення.

Аналізуйте судовий акт: Виконавчий збір не стягується після спливу строку на добровільне виконання рішення суду, якщо д/в не вчиняв виконавчі дії, а боржник пізніше добровільно виконав рішення суду (ВСУ у справі №6-785цс15 від 6 липня 2015р.)