Відмив $500 млн і допомагав обходити санкції: США арештували російського криптопідприємця

У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна, який відмив $500 млн і допомагав Москві обходити санкції, пише Financial Times.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні обвинувачення 38-річному підприємцю Гугніну, який, за даними слідства, використав криптовалютні платформи для обходу міжнародних санкцій і порушень експортного контролю на користь російських клієнтів. Сума відмитих коштів перевищує $500 мільйонів, а обсяг усіх транзакцій, пов’язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, сягає майже $2 мільярди.

Гугнін, який переїхав до США за візою для "осіб з видатними здібностями", організував схему через американську фінансову систему. Його компанії приймали криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та ОАЕ, конвертували її в долари і здійснювали транзакції на покупку електроніки, творів мистецтва, обладнання для російського "Росатома" та навіть французьких яхт.

Окремі епізоди звинувачення стосуються незаконного експорту американських серверів та підтримки гонконгських компаній, які вже перебувають під санкціями. За словами прокурорів, Гугнін мав зв’язки з представниками урядів Росії та Ірану, а також із співробітниками розвідки, що викликає серйозне занепокоєння з боку нацбезпеки США.

Йому висунуто 22 звинувачення, кожне з яких може тягнути до 30 років ув’язнення. Сторона захисту наразі не надала коментарів щодо справи.

Юрій Гугнін — 38-річний підприємець у сфері криптовалют, засновник та керівник двох компаній — Evita Pay (Флорида) та Evita Investments (Делавер). Він переїхав до США у 2022 році за візою O‑1A, призначеною для осіб з надзвичайними здібностями.

США звинувачують його в організації масштабної схеми з відмивання грошей через американські банки та біржі, використовуючи криптовалюту Tether. Йому приписують допомогу російським клієнтам, включаючи "Росатом", у закупівлі заборонених до експорту американських технологій, таких як сервери.

Влада США вважає, що його криптопроєкт фактично функціонував як "таємний канал" для обігу брудних грошей та допомоги російським санкційним структурам.