Автор не вказаний
0
0
2065
Печерский суд Киева арестовал 80% акций «Брокбизнесбанка» в рамках расследования махинаций бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом стало известно из девяти определений Печерского суда Киева от 4 января, размещенных в Едином реестре судебных решений.
Согласно судебным документам, ходатайство о наложение ареста было подано в суд Генеральной прокуратурой.
Представители ГПУ просили об аресте акций, принадлежащий компаниям «Анкона-торг» (9,9836% или 22164000. Штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Хиган» (9,9836% или 22164000. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Айнам» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Алконост» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Аминами» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Ультрастаринвест» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Муйне» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Амадина» (9,9836% или 221,64 млн. штук, номинальная стоимость — 252 млн гривен), «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (351,8 тыс. штук или 0,1585%, номинальная стоимость — 4 млн гривен).
Свое ходатайство следователь обосновал тем, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко в растрате имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).
Ему вменяют завладение активами «НАК «Нафтогаз Украины» в течение 2009-2013 годов по предварительному сговору с неустановленными лицами. Якобы, злоупотребляя служебным положением и подделав документы, преступная группа провернула ряд сделок по купле-продаже сжиженного газа, в результате чего ущерб государству превысили 1 млрд. гривен.
Фабула преступления уже известна, о ней писали СМИ. Мошенники обеспечили поставки завышенного объема сжиженного газа с госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча» (входят в структуру Минэнергетики) для продажи на специальных аукционах на Украинской аграрной бирже и Товарной бирже «Первая независимая биржа». Газ продавали якобы для нужд населения по льготным ценам.
На самом деле, Курченко, используя подконтрольные ему «Укрхаркивгазпостачання-2009», «Луганськпропангаз», «Харьков-СПБТ», «ГазУкраина-2009», «ГазУкраина-2020», «Запорожгаз-2000», «Черкассы-Газснаб», выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным. Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через подконтрольные ему «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», говорится в судебных документах.
В материалах расследования напоминается, что в августа 2013 года Сергей Курченко «для обеспечения незаконной деятельности преступной организации» купил 80,0273% акций в уставном капитале АО «Брокбизнесбанк» номинальной стоимостью 2,019 999 млрд гривен.
Юридически покупка оформлена через договора купли-продажи ценных бумаг с подконтрольными Сергею Курченко фиктивными предприятиями: «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания», «Айнам», «Алконост», «Амадина», «Аминами», « Анкона-торг»,«Муйне», «Ультрастаринвест», «Хиган».
После ареста, эти акции в дальнейшем могут быть конфискованы, если суд признает вину Курченко в предъявленных преступлениях.
Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас также ведет уголовное расследование против Курченко по факту отмывания денег через «VETEK Gas Trading & Supply SA» и «VETEK Trading SA». Кроме того, местные сыщики нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя — «Elbrus SA».
Справка:
Бизнесмену и главе наблюдательного совета группы «ВЭТЕК» Сергею Курченко 17 марта 2014 года было сообщено о подозрении в уголовном преступлении (по ч.5 ст.191 УК Украины) — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Весной минувшего года он был объявлен в розыск.
Уголовное производство было начато параллельно и в отношении служебных лиц госпредприятий – производителей сжиженного газа: ОАО «Укргаздобыча», «Черноморнефтегаз», ПАО «Укрнафта», которые под видом реализации газа для нужд населения умышленно завышали объемы реальных потребностей.
Источник: Первая инстанция
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
163
Коментарі:
0
Переглядів:
117
Коментарі:
0
Переглядів:
135
Коментарі:
0
Переглядів:
122
Коментарі:
0
Переглядів:
530
Коментарі:
0
Переглядів:
557
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстПриймаємо до оплати
Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.