Главная Сервисы для юристов Законы Про банки і банківську діяльність Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Предыдущая

90/108

Следующая

Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

{Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 ; в редакції Закону № 1702-VII від 14.10.2014 }

Читати повністю
Предыдущая

90/108

Следующая

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст

Copyright © 2014-2024 «Протокол». Все права защищены.

О проекте

О ресурсе “Протокол” Команда "Протокол" Карта Сайту Реклама на "Протокол" Тендер на юридическую услугу Пользовательское соглашение

Партнёры

Серьги с бриллиантами alliancetechnika.ua Купить люстру миралинкс Веб мастер pereezdy.kyiv.ua https://motokosmos.ua/ Синтезаторы agrotechnika.com.ua perevod.agency europeservice.com.ua pereklad.ua
Бюро переводов Киев Обручальные кольца Букмекерские конторы Украины hospice-life.com.ua/ Перевозка больных maltina.com.ua Cылки https://leto.net.ua/ mk-translations.ua текст юа kievperevod.com.ua Робота в Німеччині