Проверка контрагентов и партнеров

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица, классификация сомнительных контрагентов, проверка потенциальных партнёров, особенности работы с зарубежными контрагентами, взаимодействие с информационными агентствами, пример пошагового алгоритма сбора информации.

Проверка контрагентов: систематизация процессов

Процесс заключения договора можно условно разделить на три этапа:

— подготовительный (сбор информации о потенциальном партнере).
— основной (определение условий договора).
— заключительный (оформление и непосредственное подписание).

Каждый этап имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности.

Самый ответственный из них — подготовительный, когда руководитель определяет свое отношение к потенциальному контрагенту и необходимо узнать: кто именно перед Вами, есть ли судебные тяжбы и какого характера, реальное местонахождение, и, иногда — кто за бизнесом «стоит», а также много другой информации. Тем более это необходимо в наших, отечественных условиях. Проверка контрагента по договору

Отметим также, что получение информации о потенциальном бизнес- партнере может граничить с нарушением закона. Но в этом разделе пойдет речь именно о законных способах получения информации о бизнес-партнере.

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица

Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений (договора):

— анализ первого контакта;
— анализ представленных документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, о постановки на учет в госорганов и т.д.);
— анализ хозяйственной деятельности и возможностей компании;
— анализ финансового состояния;
— анализ устава компании;

— анализ учредителей, руководителей компании и лиц, принимающих решение;
— анализ легитимности деятельности компании;
— анализ предложенных договорных отношений;
— визуальный анализ помещений компании;
— анализ атрибутов, стиля, имиджа компании;
— анализ организационной структуры компании.

Читайте статтю: ШАХРАЙСТВО ЧИ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: як кваліфікувати