Головна Сервіси для юристів Закони Про запобігання та протидію легалізації Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Попередня

4/28

Наступна

1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Читати повністю
Попередня

4/28

Наступна

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст

Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.

Про проект

Про ресурс "Протокол" Команда "Протокол" Карта Сайту Реклама на "Протокол" Тендер на юридическую услугу Угода

Партнери

Серьги с бриллиантами alliancetechnika.ua Купить люстру миралинкс Веб мастер pereezdy.kyiv.ua https://motokosmos.ua/ Синтезаторы perevod.agency agrotechnika.com.ua europeservice.com.ua текст юа mk-translations.ua
Побутові кондиціонери kievperevod.com.ua Посилання maltina.com.ua text.ua Букмекерские конторы Украины виктория сикрет каталог Робота в Німеччині pereklad.ua https://leto.net.ua/ hospice-life.com.ua/ Перевозка больных