Отже, з квітня 2020 під особливим контролем Держфінмоніторингу будуть наступні операції:
1. Усі фінансові операції з готівкою та грошові перекази на суму від 400 тис. грн. (до моменту набрання закону чинності - 150 000 грн.). Це стосується порогу валютного контролю та експортно-імпортних операцій.
2. Грошові перекази без відкриття рахунку, в тому числі міжнародні на суму від 30 000 грн. Відправнику переказу потрібно буде надати вичерпну інформацію про себе, одержувача та підставу перерахування коштів.
3.Виграші та ставки в лотереях, казино і т.п. на суму від 30 000 грн.
4. Фінансові операції з електронними грошима та криптовалютою на суму від 30 000 грн.
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстCopyright © 2014-2025 «Протокол». Всі права захищені.
