Главная Сервисы для юристов Законы Про платіжні послуги Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача

Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача

Предыдущая

41/111

Следующая

1. Надавачі платіжних послуг, визначені в пункті 9 частини першої статті 10 цього Закону, зобов’язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію користувачів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2888-IX від 12.01.2023 }

{Частину другу статті 23 виключено на підставі Закону № 2888-IX від 12.01.2023 }

Предыдущая

41/111

Следующая

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст